本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年6月18日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）西八道30號(hào)恒銀金融科技園A座五樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)兼總裁江浩然先生主持,會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事吳龍?jiān)葡壬⒔橙幌壬?、?dú)立董事鄔丁先生、毛群女士、孫衛(wèi)軍先生通過(guò)通訊方式出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中監(jiān)事會(huì)主席秦威先生通過(guò)通訊方式出席；

　　3、 董事會(huì)秘書王偉先生出席本次股東大會(huì)；部分高級(jí)管理人員列席。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于公司〈2019年年度報(bào)告〉全文及摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于公司董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)中議案5屬于特別決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。其余議案均為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

　　本次股東大會(huì)聽取了《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

　　律師：劉斯亮、李潔

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，本次股東大會(huì)由北京國(guó)楓律師事務(wù)所通過(guò)視頻方式進(jìn)行見證并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　恒銀金融科技股份有限公司

　　2020年6月19日