證券代碼：300298 證券簡稱： 【三諾生物(300298)、股吧】 公告編號：2020-062

　　三諾生物傳感股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　三諾生物傳感股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第五次會議于2020年6月23日（星期二）上午11：00在公司會議室召開。本次會議的通知已于2020年6月19日通過書面或電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。應(yīng)出席本次會議的監(jiān)事3人，實際出席本次會議的監(jiān)事3人，分別為歐陽柏伸先生、黃紹波先生和陳春耕先生，會議由歐陽柏伸先生召集并主持，公司董事會秘書黃安國先生（兼任財務(wù)總監(jiān)）列席了會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《三諾生物傳感股份有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　二、會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會議以現(xiàn)場表決方式通過如下決議：

　　（一）審議并通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司經(jīng)對照關(guān)于上市公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件，對公司的實際情況逐項自查，認(rèn)為公司滿足現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項條件。

　　審議結(jié)果：3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于<公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）>的議案》監(jiān)事會同意公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2020年6月12日頒布生效的《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合自身實際情況，對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的部分內(nèi)容進(jìn)行修訂?！豆竟_發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》的具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

　　審議結(jié)果：3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　（三）審議并通過《關(guān)于<公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告（修訂稿）>的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司修改更新的《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告（修訂稿）》，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定?！豆竟_發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告（修訂稿）》的具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

　　審議結(jié)果：3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模徸h并通過《關(guān)于<公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）>的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：為規(guī)范公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議的組織和行為，界定債券持有人會議的權(quán)利和義務(wù)，保障債券持有人的合法權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，修改更新《公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）》，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　《公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）》的具體內(nèi)容詳見同日刊

　　登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

　　審議結(jié)果：3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　（五）審議并通過《關(guān)于公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司募集說明書真實性、準(zhǔn)確性、完整性的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的募集說明書詳細(xì)披露了公司本次發(fā)行概況、公司基本情況、合規(guī)經(jīng)營與獨立性、財務(wù)信息與管理層分析、本次募集資金的運(yùn)用、歷次募集資金運(yùn)用等。經(jīng)對公司本次發(fā)行的募集說明書進(jìn)行審核，確認(rèn)本次發(fā)行的募集說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，其內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整?！度Z生物傳感股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書真實性、準(zhǔn)確性、完整性的審核意見》的具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

　　審議結(jié)果：3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、三諾生物傳感股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三諾生物傳感股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二〇年六月二十四日