三安【光電股份(600184)、股吧】有限公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　三安光電股份有限公司第九屆董事會(huì)第三十二會(huì)議于2020年6月23日上午9點(diǎn)以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會(huì)議由公司董事長林志強(qiáng)先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。審議事項(xiàng)及表決情況如下：

　　一、審議通過了公司董事會(huì)換屆選舉的議案；

　　公司第九屆董事會(huì)任期將屆滿，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名，公司董事會(huì)研究，決定提名：林志強(qiáng)先生、任凱先生、林科闖先生、林志東先生、韋大曼先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，黃興孿先生、木志榮先生、康俊勇先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。其中獨(dú)立董事候選人黃興孿先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

　　候選人簡歷附后，該議案須提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　表決結(jié)果：8票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

　　二、審議通過了關(guān)于召開公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露的公司《關(guān)于召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：8票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

　　特此公告。

　　三安光電股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月24日