證券代碼：601975？證券簡(jiǎn)稱：【招商南油(601975)、股吧】？公告編號(hào)：臨2020-030

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　??？？？？招商局南京油運(yùn)股份有限公司

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　??？？？？關(guān)于簽署股權(quán)委托管理協(xié)議的公告

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　　？？？？本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

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　　？？？？一、簽署股權(quán)委托管理協(xié)議的背景

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　??？？？？因招商局南京油運(yùn)股份有限公司（原名中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司，以下簡(jiǎn)稱“招商南油”、“長(zhǎng)航油運(yùn)”）重新上市需要，2017年公司實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商局集團(tuán)”）依據(jù)相關(guān)規(guī)則出具了《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》：“針對(duì)長(zhǎng)航油運(yùn)與【招商輪船(601872)、股吧】均擁有或管理AFRA原油船的情況，承諾于2020年6月底前按照合法程序采取有效措施（包括但不限于集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)整合、資產(chǎn)剝離、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等）化解可能導(dǎo)致同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)。”

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　　？？？？2020年3月18日，公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了AFRA原油船“白鷺洲”輪處置的議案，授權(quán)經(jīng)營(yíng)層以不低于評(píng)估值對(duì)外處置。通過(guò)招標(biāo)，中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所對(duì)“白鷺洲”輪進(jìn)行了評(píng)估。

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　?。?？？？自2019年年底以來(lái)，公司通過(guò)多種渠道積極在市場(chǎng)上出售“白鷺洲”輪，一方面通過(guò)船舶中介機(jī)構(gòu)尋找潛在的船舶買家，同時(shí)充分利用公司的客戶資源，主動(dòng)尋找合適的船舶買家。先后有多位買家通過(guò)中介機(jī)構(gòu)聯(lián)系公司，并有3家委托勘驗(yàn)公司上船勘驗(yàn)，公司與部分買家進(jìn)行了多次洽談。由于受新冠肺炎疫情及油輪市場(chǎng)劇烈波動(dòng)影響，預(yù)計(jì)無(wú)法在承諾期滿前完成對(duì)外處置。

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　??？？？？為履行承諾，經(jīng)與關(guān)聯(lián)方招商局能源運(yùn)輸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商輪船”）協(xié)商，采取股權(quán)托管的方式解決上述同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，即公司全資子公司NANJINGTANKER？CORPORATION？(S)？PTE.LTD.將所持有的單船公司BAI？LU？ZHOU？MARINELIMITED（白鷺洲海運(yùn)有限公司）100%股權(quán)委托給招商輪船下屬公司CMES？TANKERHOLDINGS？INC.管理。2020年6月23日，NANJING？TANKER？CORPORATION？(S)？PTE.LTD.與CMES？TANKER？HOLDINGS？INC.簽署了《股權(quán)委托管理協(xié)議》。

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　　？？？？二、股權(quán)委托管理協(xié)議的主要內(nèi)容

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　??？？？？甲方：NANJING？TANKER？CORPORATION？(S)？PTE.？LTD.

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　　？？？？乙方：CMES？TANKER？HOLDINGS？INC.

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　?。?？？？1、委托管理內(nèi)容

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　?。浚浚浚考追綄⑵涑钟械陌樦藓＿\(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”）100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)”)委托乙方管理，乙方根據(jù)本協(xié)議代為行使特定的股東權(quán)利，乙方通過(guò)依法行使項(xiàng)目公司股東權(quán)利，對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。

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　??？？？？2、受托人權(quán)限

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　?。浚?？？甲方委托乙方行使的權(quán)限包括：作為項(xiàng)目公司股東，依據(jù)法律及項(xiàng)目公司《章程》享有的對(duì)項(xiàng)目公司的部分股東權(quán)利，包括股東表決權(quán)、決定權(quán)、董事或管理人員委派權(quán)等管理權(quán)利；對(duì)目標(biāo)公司享有除甲方聲明保留以外的其他所有權(quán)利。

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　??？？？？3、甲方權(quán)利保留

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　?。?？？？雙方一致同意，在托管期間，以下權(quán)力和權(quán)利仍由甲方行使或享有：目標(biāo)股權(quán)的所有權(quán)、收益權(quán)、分紅權(quán)；目標(biāo)股權(quán)和項(xiàng)目公司重大資產(chǎn)的處分/處置權(quán)，甲方處分/處置目標(biāo)股權(quán)或項(xiàng)目公司重大資產(chǎn)的決定，乙方應(yīng)予以配合；項(xiàng)目公司終止時(shí)的剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)，以及其他財(cái)產(chǎn)性的股東權(quán)利；項(xiàng)目公司對(duì)外投資；項(xiàng)目公司變更注冊(cè)資本以及合并、分立、變更公司形式、申請(qǐng)破產(chǎn)、解散和清算等事項(xiàng)。

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　?。?？？？4、重大事項(xiàng)決策

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　　？？？？托管期限內(nèi)，乙方在代表甲方行使股東權(quán)利涉及下列重大事項(xiàng)的，應(yīng)事先征得甲方書面同意：修改項(xiàng)目公司《章程》；對(duì)外提供擔(dān)保；對(duì)外借款。

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　　？？？？5、托管費(fèi)用

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　??？？？？托管期限內(nèi)，甲方每年需支付乙方托管費(fèi)用10,000美元（該托管費(fèi)用包括乙方履行本協(xié)議項(xiàng)下股權(quán)托管的所有費(fèi)用及相應(yīng)的稅費(fèi)）。托管費(fèi)用每半年支付一次；不足一年的，按比例支付。

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　?。?？？？6、乙方管理責(zé)任

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　??？？？？乙方應(yīng)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)和專業(yè)能力，根據(jù)項(xiàng)目公司《章程》及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，妥善行使對(duì)項(xiàng)目公司的重大決策和經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限。行使甲方作為項(xiàng)目公司股東權(quán)利時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)法律及項(xiàng)目公司《章程》的規(guī)定，不得濫用股東權(quán)利，損害甲方及項(xiàng)目公司利益。乙方根據(jù)本協(xié)議做出的重大決策，應(yīng)于做出決策后5個(gè)工作日內(nèi)向甲方書面通報(bào)。發(fā)生下列情形之一的，應(yīng)2個(gè)工作日內(nèi)書面通報(bào)甲方：項(xiàng)目公司對(duì)外簽訂的重大合同出現(xiàn)重大違約；項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化；項(xiàng)目公司涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛、訴訟；項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)困難、財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化；項(xiàng)目公司資產(chǎn)被扣押、查封或其他類似權(quán)利限制。

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　　？？？？7、托管期限

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　??？？？？托管期限自2020年7月1日起，至以下事項(xiàng)較早日期時(shí)止：托管期限滿一年；甲方不再持有目標(biāo)公司股權(quán)；項(xiàng)目公司所屬船舶“白鷺洲”輪被出售。

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　??？？？？8、保密條款

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　　？？？？乙方對(duì)于托管期間獲得的項(xiàng)目公司所有未公開的資料、文件、經(jīng)營(yíng)信息，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方發(fā)布、泄露和披露，根據(jù)法律法規(guī)、證券交易規(guī)則或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)要求對(duì)外披露的情況除外。

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　　？？？？9、違約責(zé)任

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　??？？？？各方應(yīng)充分履行本協(xié)議的約定，任何一方違反約定，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償由此造成的全部損失。

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　　？？？？10、其他

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　??？？？？本協(xié)議經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字之日起生效；本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商確定并訂立補(bǔ)充協(xié)議。

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　??？？？？三、本次托管對(duì)公司的影響

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　　？？？？受新冠肺炎疫情影響，油輪運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)劇烈波動(dòng)，船舶二手船市場(chǎng)交投低迷。公司將白鷺洲海運(yùn)有限公司的股權(quán)托管給招商輪船下屬公司管理，既避免公司與招商輪船在AFRA原油船市場(chǎng)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，履行了招商局集團(tuán)關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾；又避免低價(jià)出售給公司造成損失，維護(hù)了全體股東的利益。后續(xù)公司將根據(jù)油輪市場(chǎng)的行情，繼續(xù)對(duì)外處置“白鷺洲”輪。

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　??？？？？特此公告。

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　??？？？？招商局南京油運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

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　??？？？？二〇二〇年六月二十四日