本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年6月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：連云港(3.370, -0.03, -0.88%)海寧工貿(mào)園瀛洲南路199號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，董事長徐新建先生主持。會議表決為現(xiàn)場表決和網(wǎng)

　　絡(luò)表決相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范

　　性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，公司董事長徐新建先生、董事萬旭昶先生、獨立董事肖俠女士出席現(xiàn)場會議；董事張超先生、張亮亮先生、黃銀川先生、獨立董事高允斌先生、林輝先生以視頻方式出席會議；董事孫命陽先生因公務(wù)出差，未參加本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書劉文玲女士出席了會議；其他高管列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于變更銀行綜合授信額度結(jié)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關(guān)于變更對控股子公司擔保額度及期限的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會所審議議案為普通決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的有表決權(quán)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：謝發(fā)友、李化

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　日出東方控股股份有限公司

　　2020年6月23日