本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　天津【濱海能源(000695)、股吧】發(fā)展股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）已于2020年6月10日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮網(wǎng)上刊登了公司《關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的通知》，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的相關(guān)要求，公司董事會(huì)再次將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　?。ㄒ唬?huì)議名稱：天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司2019年度股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)的召集人：天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司董事會(huì)。公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過了公司發(fā)出關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)通知的議案。

　?。ㄈ?huì)議召開的合法性、合規(guī)性說明：

　　本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020年6月30日（星期二）14：30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年6月30日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年6月30日上午9∶15至2020年6月30日下午3∶00的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、上述網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?huì)議股權(quán)登記日：2020年6月22日

　　（七）出席對(duì)象

　　1. 截止2020年6月22日(星期一)股權(quán)登記日下午3：00收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件1）。

　　2.公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　3.公司聘請(qǐng)的律師。

　　4.根據(jù)相關(guān)法律應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)：天津市南開區(qū)長實(shí)道19號(hào)天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司三樓會(huì)議室。

　　（九）公司將在股權(quán)登記日后3日內(nèi)刊登股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的提示性公告。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.00  審議公司2019年年度報(bào)告及摘要的議案；

　　2.00  審議公司董事會(huì)2019年度工作報(bào)告的議案；

　　3.00  審議公司監(jiān)事會(huì)2019年度工作報(bào)告的議案；

　　4.00  審議公司2019年度利潤分配方案的議案；

　　5.00  審議公司2020年度授信融資計(jì)劃額度的議案；

　　6.00  審議公司第十屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員年度津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；

　　7.00  選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案（各子議案需逐項(xiàng)表決）

　　7.01  選舉張?jiān)品逑壬鸀楣镜谑畬枚聲?huì)非獨(dú)立董事；

　　7.02  選舉韓鐵梅女士為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

　　7.03  選舉李勃洋先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

　　7.04  選舉魏偉先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

　　7.05  選舉郭銳先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

　　7.06  選舉孫靜女士為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

　　8.00  選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案（各子議案需逐項(xiàng)表決）

　　8.01  選舉冼國明先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　8.02  選舉樊登義先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　8.03  選舉李勝楠女士為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　9.00  選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)成員的議案（各子議案需逐項(xiàng)表決）

　　9.01  選舉郭瑛女士為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

　　9.02  選舉李玉鵬先生為公司第十屆董監(jiān)會(huì)監(jiān)事。

　　上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)見2020年4月27日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司第九屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議的《董事會(huì)決議公告》《2019年年度報(bào)告》、《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議的《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、，2020年6月10日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議的《董事會(huì)決議公告》等相關(guān)披露文件。

　　特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

　　1、本次股東大會(huì)的議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指持股5%（不含5%）以下的股東；

　　2、公司本次董事、監(jiān)事選舉采取累積投票方式； 獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行；獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　■

　　四、股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的登記方法

　　1.登記手續(xù)：

　?。?）法人股東應(yīng)持加蓋公章的單位介紹信、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　（2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡，授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（格式詳見附件1），以便登記確認(rèn)。以上信函和傳真請(qǐng)?jiān)?020年6月24日17時(shí)前送達(dá)公司證券部。

　　2.登記時(shí)間：2020年6月23日、6月24日（上午9：30—11：30，下午1：30－3：30)。

　　3.登記地點(diǎn)：本公司證券部（天津市南開區(qū)長實(shí)道19號(hào)3樓），信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵政編碼：300191。

　　聯(lián)系電話：022-23678831，聯(lián)系傳真：022-23678821

　　電子郵箱：bhny_2018@126.com，聯(lián)系人：魏偉先生、魏韜先生

　　4.其他事項(xiàng)：本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明（詳見附件2）。

　　六、備查文件

　　2020年4月27日、2020年6月10日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司第九屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第三十五次會(huì)議的相關(guān)披露文件。

　　特此公告

　　天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年6月24日

　　附件1：

　　股東參會(huì)登記表

　　姓名：                         身份證號(hào)碼：

　　股東賬號(hào)：                     持股數(shù)：

　　聯(lián)系電話：                     電子郵箱：

　　聯(lián)系地址：                     郵編：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托

　　先生（女士）代表我本人（單位）出席天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司2019年度股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議通知中所列事項(xiàng)代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：

　　身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人簽名：（委托人為法人股股東，應(yīng)加蓋單位印章）

　　受托人姓名：

　　身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　授權(quán)人對(duì)審議事項(xiàng)的投票表決指示情況

　　■

　　備注：1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表決；

　　2、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　3、對(duì)于累積投票的議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　附件2：

　　網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

　　一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀贝a：360695；     投票簡稱：濱能投票

　?。ǘ┨顖?bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　1、對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　2、對(duì)于累積投票的議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　選舉監(jiān)事（如表一提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年6月30日的交易時(shí)間 即9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　?。ㄒ唬┩镀睍r(shí)間

　　互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年6月30日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2020年6月30日下午3:00。

　　（二）股東辦理身份認(rèn)證的具體流程

　　股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。