證券代碼：300157 證券簡稱：恒泰艾普 編號：2020-053

　　恒泰艾普集團股份有限公司

　　第四屆董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

　　虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　恒泰艾普集團股份有限公司（以下簡稱“恒泰艾普”或“公司”）第四屆董

　　事會第二十八次會議于2020年6月28日上午11:00，在北京市海淀區(qū)豐秀中路

　　3號院4號樓公司5層會議室以現(xiàn)場及電話會議相結合的方式召開，會議通知已

　　于2020 年 6月 24日以電話和郵件通訊方式送達相關人員，實到董事9人，本

　　次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由包笠先生主

　　持，經(jīng)與會董事認真審議，全體董事以投票表決方式形成如下決議：

　　一、 會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于注銷西藏恒泰

　　艾普投資管理有限公司的議案》

　　出于資產整理的需要，公司決定注銷全資子公司西藏恒泰艾普投資管理有限

　　公司（以下簡稱“西藏恒泰”），為方便西藏恒泰后續(xù)注銷事務辦理，并考慮公司

　　整體的業(yè)務布局情況，在注銷西藏恒泰前，將西藏恒泰持有的福建恒泰艾普能源

　　發(fā)展有限公司、衢州河泰清潔能源投資合伙企業(yè)（有限合伙）、瓜州縣成宇能源

　　有限公司三家公司股權轉讓于公司的全資子公司恒泰艾普（上海）企業(yè)發(fā)展有限

　　公司。同時，將西藏恒泰持有的恒泰艾普（深圳）科創(chuàng)技術發(fā)展有限公司（以下

　　簡稱“深圳科創(chuàng)”）股權轉讓于公司，將西藏恒泰持有的雅江縣恒普天然氣有限

　　公司股權轉讓于深圳科創(chuàng)。以上轉讓價格以轉讓時點的賬面值為準。

　　特此公告。

　　恒泰艾普集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2020年6月28日