董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　合誠工程咨詢集團股份有限公司（以下簡稱“【合誠股份(603909)、股吧】(15.260, -0.16,-1.04%)”或“公司”）董事會近日收到董事、財務(wù)總監(jiān)黃愛平女士提交的書面辭職報告。黃愛平女士因已達法定退休年齡，申請辭去公司董事、審計委員會委員及財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，其辭職后將不在公司擔任任何職務(wù)，不會影響公司的正常運營。

　　根據(jù)《公司法》、《合誠股份公司章程》等相關(guān)規(guī)定，黃愛平女士的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，上述辭職事項自辭職報告送達董事會之日起生效。公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定盡快補選繼任董事、聘任財務(wù)總監(jiān)。

　　公司董事會對黃愛平女士在任職期間為公司經(jīng)營發(fā)展所做出的貢獻表示感謝！

　　特此公告。

　　合誠工程咨詢集團股份有限公司董事會

　　2020 年 6 月 28 日