證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭B 公告編號：2020-055

　　東旭光電科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

　　導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2020年年度股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。

　　3、本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年7月20日 14:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年7月20日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年7月20日9:15至15:00中的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2020年7月15日。B股股東應(yīng)在2020年7月10日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

　　7、出席對象：

　　（1）于股權(quán)登記日2020年7月15日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議地點：北京市西城區(qū)菜園街1號綜合會議室

　　二、會議審議事項

　　1. 審議《公司2019年度董事會工作報告》；

　　2. 審議《公司2019年度監(jiān)事會會工作報告》；

　　3. 審議《公司2019年年度報告及其摘要》；

　　4. 審議《公司2019年度財務(wù)決算報告》；

　　5. 審議《公司2019年度利潤分配預(yù)案》；

　　6. 審議《關(guān)于續(xù)聘2020年年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》；

　　7. 審議《關(guān)于補充審議為深圳市炫鑫通電子有限公司等八家公司提供擔(dān)保的議案》；

　　8. 審議《關(guān)于回購上海輝懋企業(yè)管理有限公司業(yè)績補償股份并予以注銷的議案》。會議審議事項已經(jīng)公司第九屆董事會第二十次會議、第九屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，詳見2020年6月24日公司披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《香港商報》和巨潮資訊網(wǎng)的公告。公司將對中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況單獨計票并披露。

　　三、提案編碼

　　本次股東大會設(shè)總議案。

　　本次股東大會提案編碼示例表

　　提案編碼

　　提案名稱

　　備注

　　該列打勾的欄目

　　可以投票

　　100

　　總議案：除累積投票提案外的所有提案

　　√

　　非累計投票議案

　　1.00

　　《公司2019年度董事會工作報告》

　　√

　　2.00

　　《公司2019年度監(jiān)事會會工作報告》

　　√

　　3.00

　　《公司2019年年度報告及其摘要》

　　√

　　4.00

　　《公司2019年度財務(wù)決算報告》

　　√

　　5.00

　　《公司2019年度利潤分配預(yù)案》

　　√

　　6.00

　　《關(guān)于續(xù)聘2020年年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》

　　√

　　7.00

　　《關(guān)于補充審議為深圳市炫鑫通電子有限公司等八家公司提供擔(dān)保的議案》

　　√

　　8.00

　　《關(guān)于回購上海輝懋企業(yè)管理有限公司業(yè)績補償股份并予以注銷的議案》

　　√

　　四、會議登記等事項

　　1、個人股東憑本人身份證、股票帳戶卡進行登記；法人股東憑股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證進行登記；委托代理人須持有授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、本人身份證進行登記。異地股東可用傳真或郵件方式登記。傳真或郵件方式登記截止時間為2020年7月16日17：00，請在傳真件左上角注明“股東登記”字樣。傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認。

　　通訊地址：北京市西城區(qū)菜園街1號

　　傳 真：010-63541061 郵 編：100053

　　2、現(xiàn)場登記時間：2020年7月16日9:00-11:00，13:00-17：00

　　登記地點：北京市西城區(qū)菜園街1號

　　電話：010-63541061 郵 編：100053

　　聯(lián)系人：王青飛 張瑩瑩

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

　　六、其他事項

　　會期半天，與會股東交通及食宿費用自理。

　　七、備查文件

　　九屆二十次董事會、九屆九次監(jiān)事會決議。

　　特此公告。

　　東旭光電科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2020年6月24日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360413”，投票簡稱為“東旭投票”。

　　2. 議案設(shè)置及填報表決意見：本次股東大會設(shè)總議案。

　　⑴填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　?、乒蓶|對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2020年7月20日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2020年7月20日（現(xiàn)場股東大會召開日）9：15至15：00的任意時間。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生（女士）代表我單位/個人出席東旭光電科技股份有限公司2019年年度股東大會，并對以下議案代為行使表決權(quán)。本次股東大會提案表決意見示例表

　　提案編碼

　　提案名稱

　　備注

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　該列打勾的欄

　　目可以投票

　　100

　　總議案：除累積投票提案外的所有提案

　　√

　　非累積投

　　票提案

　　1.00

　　《公司2019年度董事會工作報告》

　　√

　　2.00

　　《公司2019年度監(jiān)事會會工作報告》

　　√

　　3.00

　　《公司2019年年度報告及其摘要》

　　√

　　4.00

　　《公司2019年度財務(wù)決算報告》

　　√

　　5.00

　　《公司2019年度利潤分配預(yù)案》

　　√

　　6.00

　　《關(guān)于續(xù)聘2020年年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》

　　√

　　7.00

　　《關(guān)于補充審議為深圳市炫鑫通電子有限公司等八家公司提供擔(dān)保的議案》

　　√

　　8.00

　　《關(guān)于回購上海輝懋企業(yè)管理有限公司業(yè)績補償股份并予以注銷的議案》

　　√

　　委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權(quán)指示的決議案的投票表決。本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人持股性質(zhì)和數(shù)量： 委托人股東賬號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：