證券代碼：300737 證券簡稱：科順股份 公告編號：2020-084

　　科順防水科技股份有限公司

　　關(guān)于二次修訂2020年度非公開發(fā)行股票方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　科順防水科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年度非公開發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十次會議、第二十二次會議審議通過，并經(jīng)公司2020年第一次臨時股東大會審議通過，且股東大會已授權(quán)董事會根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策的變化、市場的變化或相關(guān)證券監(jiān)管部門的要求，對本次非公開發(fā)行的具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整。

　　因中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所于2020年6月12日發(fā)布了創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊制相關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案（二次修訂稿）的議案》，公司擬對本次非公開發(fā)行股票方案作相應(yīng)的修訂。具體如下：

　　1、發(fā)行方式

　　修訂前：本次非公開發(fā)行的股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式。自中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準(zhǔn)批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

　　修訂后：本次非公開發(fā)行的股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式。經(jīng)深圳證券交易所審核通過，并完成中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊后，在有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　修訂前：本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過3,000萬股（含），最終發(fā)行數(shù)量以中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準(zhǔn)發(fā)行的數(shù)量為準(zhǔn)。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行股票數(shù)量將根據(jù)募集資金總額和除權(quán)除息后的發(fā)行價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　修訂后：本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過3,000萬股（含），最終發(fā)行數(shù)量以深圳證券交易所審核通過，并完成中國證監(jiān)會注冊后實(shí)際發(fā)行的數(shù)量為準(zhǔn)。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行股票數(shù)量將根據(jù)募集資金總額和除權(quán)除息后的發(fā)行價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　3、本次非公開發(fā)行決議的有效期

　　修訂前：本次非公開發(fā)行的決議有效期為本次非公開發(fā)行方案提交股東大會審議通過之日起12個月。如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動延長至本次非公開發(fā)行完成日。

　　修訂后：本次非公開發(fā)行的決議有效期為本次非公開發(fā)行方案提交股東大會審議通過之日起12個月。如果公司已于該有效期內(nèi)經(jīng)深圳證券交易所審核通過，并完成中國證監(jiān)會的注冊，則該有效期自動延長至本次非公開發(fā)行完成日。

　　除上述內(nèi)容修訂外，公司本次非公開發(fā)行A股股票方案（修訂稿）的其他內(nèi)容保持不變。

　　風(fēng)險提示：本次非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需深圳證券交易所審核通過，并完成中國證監(jiān)會注冊后方可實(shí)施。提醒投資者注意相關(guān)風(fēng)險事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　科順防水科技股份有限公司

　　董事會

　　2020年6月24日