本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　【海洋王(002724)、股吧】照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年4月2日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)海洋王照明科技股份有限公司向朱愷等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可(2020) 549 號(hào))，并于2020年4月13日完成標(biāo)的資產(chǎn)深圳市明之輝建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“明之輝”或“標(biāo)的公司”）51%股權(quán)過(guò)戶手續(xù)，2020年6月17日該新增股份正式在深圳證券交易所上市。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶完成的公告》（    公告編號(hào)：2020-044）和《海洋王照明科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金實(shí)施情況暨新增股份上市報(bào)告書(shū)》。

　　中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近期已完成標(biāo)的公司過(guò)渡期間損益審計(jì)工作，有關(guān)情況如下：

　　一、 資產(chǎn)交割過(guò)渡期間及過(guò)渡期間損益安排

　　根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定，自2019年4月30日起至標(biāo)的股權(quán)交割日期間，標(biāo)的公司的收益由公司及交易對(duì)方按本次交易完成后各方持有標(biāo)的公司的股權(quán)比例享有，若該期間發(fā)生虧損，則由交易對(duì)方按本次交易前各自持有標(biāo)的公司的股權(quán)比例承擔(dān)，并以現(xiàn)金方式向標(biāo)的公司補(bǔ)足虧損。具體補(bǔ)償金額由公司聘請(qǐng)的具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所于標(biāo)的股權(quán)交割日起六十個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審計(jì)確認(rèn)。若股權(quán)交割日為當(dāng)月15日（含15日）之前，則損益審計(jì)基準(zhǔn)日為上月月末；若股權(quán)交割日為當(dāng)月15日之后，則損益審計(jì)基準(zhǔn)日為當(dāng)月月末。

　　根據(jù)上述約定及標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際交割情況，過(guò)渡期指自2019年5月1日至2020年3月31日的期間。

　　二、 過(guò)渡期間的審計(jì)情況

　　公司聘請(qǐng)的中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)渡期間損益進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并出具了《關(guān)于深圳市明之輝建設(shè)工程有限公司資產(chǎn)交割過(guò)渡期損益專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（中審亞太審字[2020]第020650號(hào)）。根據(jù)上述審計(jì)報(bào)告，標(biāo)的資產(chǎn)在過(guò)渡期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3,307.46萬(wàn)元。

　　根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定，標(biāo)的公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為正數(shù)金額，故交易對(duì)方無(wú)需就標(biāo)的公司過(guò)渡期間的損益情況進(jìn)行補(bǔ)償，上述過(guò)渡期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的收益由公司及交易對(duì)方按本次交易完成后各方持有標(biāo)的公司的股權(quán)比例享有。

　　三、 備查文件

　　1、中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于深圳市明之輝建設(shè)工程有限公司資產(chǎn)交割過(guò)渡期損益專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（中審亞太審字[2020]第020650號(hào)）。

　　特此公告

　　海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月23日