江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2020年6月24日以電子郵件形式發(fā)出，并通過電話確認(rèn)。會(huì)議于2020年6月29日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，其中現(xiàn)場出席會(huì)議的董事2人，以通訊表決方式參加會(huì)議的董事5人。會(huì)議由董事長蔣達(dá)偉先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議并通過《關(guān)于公司募投項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目延期的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于公司募投項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目延期的公告》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月30日

　　證券代碼：603519              證券簡稱：【立霸股份(603519)、股吧】           公告編號(hào)：2020-030

　　江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2020年6月24日以電子郵件形式發(fā)出，并通過電話確認(rèn)。會(huì)議于2020年6月29日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，其中現(xiàn)場出席會(huì)議的監(jiān)事2人，以通訊表決方式參加會(huì)議的監(jiān)事1人。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊敏女士主持。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議并通過《關(guān)于公司募投項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目延期的議案》

　　經(jīng)全體監(jiān)事討論認(rèn)為：

　　公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期是基于公司實(shí)際情況做出的，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式和主要投資內(nèi)容的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形。本次募投項(xiàng)目延期符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害中小股東利益的情況。因此，同意公司將研發(fā)中心項(xiàng)目延期。

　　表決結(jié)果：3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年6月30日

　　證券代碼：603519           證券簡稱：立霸股份    公告編號(hào)：2020-031

　　江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于募投項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目延期的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月29日召開第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司募投項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目延期的議案》，將募投項(xiàng)目之“家電用復(fù)合材料研發(fā)中心項(xiàng)目”（以下簡稱“研發(fā)中心項(xiàng)目”）達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由2020年6月30日延遲至2020年12月31日。現(xiàn)將有關(guān)具體情況說明如下：

　　一、公司募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容概述

　　公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]311號(hào)）核準(zhǔn)，由保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司作為主承銷商采用網(wǎng)下詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）20,000,000股，發(fā)行價(jià)格為每股13.69元。截至2015年3月16日，公司實(shí)際已向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）20,000,000股，募集資金總額273,800,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用52,253,625.00元后，實(shí)際募集資金凈額為221,546,375.00元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具“信會(huì)師報(bào)字[2015]第111129號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　根據(jù)《公司招股說明書》，公司募投項(xiàng)目包括環(huán)保新型家電用覆膜板生產(chǎn)線技改擴(kuò)能項(xiàng)目、補(bǔ)充公司營運(yùn)資金、研發(fā)中心項(xiàng)目。其中，環(huán)保新型家電用覆膜板生產(chǎn)線技改擴(kuò)能項(xiàng)目、補(bǔ)充公司營運(yùn)資金項(xiàng)目在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后，已完成結(jié)項(xiàng)并注銷賬戶手續(xù)，具體情況詳見公司于2018年7月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于注銷公司部分募集資金賬戶的公告》（公告編號(hào)：2018—040）。

　　二、研發(fā)中心項(xiàng)目投資建設(shè)情況

　　2018年5月23日，公司召開2017年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司募投項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目調(diào)整的議案》、《關(guān)于公司募投項(xiàng)目之技改擴(kuò)能項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)暨將該項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及用于投資其他募投項(xiàng)目的議案》等議案，公司決定將研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容由中試車間、研發(fā)中心調(diào)整為中試車間、研發(fā)配套車間，投資額由3,169.94萬元調(diào)整為4,169.94萬元，新增的投資缺口由公司募投項(xiàng)目之環(huán)保新型家電用覆膜板生產(chǎn)線技改擴(kuò)能項(xiàng)目結(jié)余募集資金補(bǔ)足，同時(shí)建筑面積、購置的部分設(shè)備儀器、達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間等也予以調(diào)整。

　　2019年4月21日，公司召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司募投項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目延期的議案》，將募投項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由2019年4月30日延遲至2019年12月31日。具體情況詳見公司于2019年4月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《立霸股份：關(guān)于公司募投項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目延期的公告》（    公告編號(hào)：2019—008）。

　　2019年12月29日，公司召開第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司募投項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目延期的議案》，將募投項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由2019年12月31日延遲至2020年6月30日。具體情況詳見公司于2019年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《立霸股份：關(guān)于公司募投項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2019—056）。

　　截至2020年6月29日，研發(fā)中心項(xiàng)目累計(jì)投入4,061.49萬元，投入進(jìn)度97.40%。截至本公告日，研發(fā)配套車間已經(jīng)建設(shè)完畢，中試車間設(shè)備已安裝完畢，正處于調(diào)試階段。

　　三、本次研發(fā)中心項(xiàng)目延期情況

　　截至本公告日，研發(fā)中心項(xiàng)目已完成土建工程建設(shè)及設(shè)備進(jìn)場安裝工作，正在進(jìn)行聯(lián)調(diào)相關(guān)工作。由于2019年底工程設(shè)備投資額增加后，相應(yīng)的設(shè)備調(diào)試工作量增多，調(diào)試工作時(shí)間較預(yù)期相比需延長。2020年初，根據(jù)當(dāng)?shù)刈》亢统青l(xiāng)建設(shè)局下發(fā)的通知，建設(shè)工地復(fù)工（復(fù)業(yè)）時(shí)間繼續(xù)延后；此外，相關(guān)設(shè)備的北京供應(yīng)商因?yàn)橐咔榉揽氐脑蛴腥齻€(gè)月左右的時(shí)間未能安排工程師等人員到達(dá)施工現(xiàn)場指導(dǎo)設(shè)備調(diào)試工作，故實(shí)際的調(diào)試進(jìn)度比預(yù)期的進(jìn)度有所延緩。為了保證研發(fā)中心項(xiàng)目能保質(zhì)保量完成，公司擬將募投項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由2020年6月30日延遲至2020年12月31日。

　?。ㄒ唬┠技Y金目前存放和在賬情況

　　截至本公告日，募集資金存放和在賬情況如下：

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　?。ǘ楸Ｕ夏纪俄?xiàng)目延后能按期完成擬采取措施

　　截至本公告日，公司不存在影響募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的情形。為保證募集資金投資項(xiàng)目延期后能夠按期完成，公司擬采取如下措施：

　　1、公司將由基建部門牽頭，由項(xiàng)目專職人員負(fù)責(zé)研發(fā)中心工程相關(guān)工作的協(xié)調(diào)與溝通，保質(zhì)保量加快調(diào)試進(jìn)度，確保不出現(xiàn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)延后的情形。

　　2、公司將積極協(xié)調(diào)北京供應(yīng)商單位，在滿足疫情防控要求的前提下，及時(shí)選派一批具備豐富建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員，嚴(yán)格按照相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范，實(shí)行全人員、全過程的質(zhì)量控制體系，確保調(diào)試工作的質(zhì)量和進(jìn)度。

　　四、本次研發(fā)中心項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

　　本次研發(fā)中心項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目客觀實(shí)際情況作出的審慎決定，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式和主要投資內(nèi)容的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不會(huì)損害公司和全體股東的利益；公司本次募投項(xiàng)目延期已經(jīng)履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)等要求，本次延期事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響。

　　五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)募投項(xiàng)目延期的意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期是基于募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的謹(jǐn)慎決定，不涉及實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次募投項(xiàng)目延期已經(jīng)履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司將研發(fā)中心項(xiàng)目延期。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期是基于公司實(shí)際情況做出的，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式和主要投資內(nèi)容的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形。本次募投項(xiàng)目延期符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害中小股東利益的情況。因此，同意公司將研發(fā)中心項(xiàng)目延期。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次研發(fā)中心項(xiàng)目延期是公司基于募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營需要，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次募集資金投資項(xiàng)目延期已經(jīng)履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年06月30日