本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議將原股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中“第一期，在協(xié)議簽訂后【30】日內(nèi)，乙方向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額的【30】%，計【29202746.16】元，第二期，其余款項，計【68139741.04】元，乙方在2020年7月15日前支付給甲方。”付款時間調(diào)整為“第一期，在7月31日前，乙方向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額的【50】%，計【48671243.6】元；在8月15日前，乙方向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額其余的【50】%，計【48671243.6】元?！?/p>

　　晉億實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2020年第五次臨時會議于2020年6月11日以通訊方式召開。本次會議議案以郵件方式送達(dá)各位董事。應(yīng)到董事9名，實到董事9名，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了《關(guān)于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議的議案》，該項議案同意票：9票、反對票：0票、棄權(quán)票：0票。

　　一、交易概述

　　2020年5月13日，公司與嘉興福習(xí)企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“嘉興福習(xí)”）簽訂了《晉億物流有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，該協(xié)議已經(jīng)公司第六屆董事會2020年第三次臨時會議審議通過。上述具體內(nèi)容詳見公司于2020年5月14日披露的《晉億實業(yè)股份有限公司出售資產(chǎn)公告》（公告編號：臨2020-034號）。

　　受疫情影響，嘉興福習(xí)向公司提出延期付款的申請，雙方經(jīng)友好協(xié)商，簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議。

　　二、補充協(xié)議簽訂的基本情況

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　　1、嘉興福習(xí)企業(yè)管理有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司(臺港澳自然人獨資)

　　法定代表人：陳世勛

　　注冊資本：11000萬人民幣

　　成立日期：2020年5月7日

　　住所：浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道東升路18號2號樓650室

　　經(jīng)營范圍：一般項目：企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

　　主要股東：陳世勛100%持股

　　主要財務(wù)狀況：嘉興福習(xí)成立不足1年且尚未實際開展業(yè)務(wù)，股東為個人獨資。

　　嘉興福習(xí)本次投資晉億物流主要看好未來晉億物流的發(fā)展，除本次投資外，嘉興福習(xí)與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。

　　2、晉億物流有限公司

　　晉億物流成立于2012年1月17日，注冊資本為人民幣35500萬元，住所地為浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道松海路88號，法定代表人為蔡永龍，公司持有晉億物流100%的股權(quán)。經(jīng)營范圍為物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；供應(yīng)鏈管理；從事建材、緊固件、五金制品、鑄造件、鋼絲拉絲、鐵道扣件、機械設(shè)備及零配件、五金交電及電子產(chǎn)品、家用電器、普通勞保用品、文具用品、體育用品及器材、摩托車及零配件、汽車配件及用品、潤滑油、機電產(chǎn)品（不含公共安全及設(shè)備）的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）及其進(jìn)出口業(yè)務(wù)；上述商品進(jìn)出口不涉及國營貿(mào)易、進(jìn)出口配額許可證、出口配額招標(biāo)、出口許可證等專項管理規(guī)定的商品。貨運：普通貨運；站場：貨運站（場）經(jīng)營（貨運配載、貨運代理、倉儲理貨）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　該交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　財務(wù)情況：由具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格的天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對晉億物流進(jìn)行專項審計，并出具了專項審計報告，審計基準(zhǔn)日為2019年12月31日。晉億物流最近一年財務(wù)情況如下：

　　截至2019年12月31日，晉億物流該公司總資產(chǎn)426,800,297.33元，凈資產(chǎn)340,338,310.86元，2019年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入384,288,926.19元，凈利潤23,213,128.28元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）

　?。ǘ┭a充協(xié)議的簽署

　　2020年6月11日，公司與嘉興福習(xí)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”或“補充協(xié)議”）。

　?。ㄈ┖炗喲a充協(xié)議已履行的審批程序

　　本協(xié)議已經(jīng)公司第六屆董事會2020年第五次臨時會議審議通過。

　　二、補充協(xié)議的主要內(nèi)容

　　轉(zhuǎn)讓方：晉億實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“甲方”），是一家根據(jù)中國法律正式注冊成立并存在的股份有限公司（上市），住所：浙江省嘉善經(jīng)濟開發(fā)區(qū)晉億大道8號

　　受讓方：嘉興福習(xí)企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“乙方”），是一家根據(jù)中國法律正式注冊成立并存在的有限責(zé)任公司，住所：浙江省嘉善縣惠民街道東升路18號2號樓650室。

　　鑒于：

　　甲方和乙方于2020年5月13日簽訂的《晉億物流有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就原協(xié)議中的付款方式作如下補充協(xié)議：

　　1、依據(jù)雙方于2020年5月13日簽訂的《晉億物流有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中的轉(zhuǎn)讓價款的支付相關(guān)條款，第一期，在協(xié)議簽訂后【30】日內(nèi)，乙方向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額的【30】%，計【29202746.16】元，第二期，其余款項，計【68139741.04】元，乙方在2020年7月15日前支付給甲方。受疫情影響，乙方提出延期付款的請求，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)將付款時間調(diào)整為：第一期，在7月31日前，乙方向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額的【50】%，計【48671243.6】元；在8月15日前，乙方向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額其余的【50】%，計【48671243.6】元。

　　2、本協(xié)議作為雙方2020年5月13日簽訂的《晉億物流有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的補充協(xié)議，與原協(xié)議具有同等法律效力，除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原協(xié)議的其余部分完全繼續(xù)有效。

　　3、本協(xié)議需經(jīng)甲方董事會審議通過方能生效。

　　4、本協(xié)議一式【肆】份，甲乙雙方各執(zhí)【貳】份，各份均具有同等法律效力。

　　三、對上市公司的影響

　　本協(xié)議的簽署對公司 2020年度經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響。

　　四、重大風(fēng)險提示

　　本次簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議系雙方達(dá)成一致的進(jìn)一步合作條款，實施結(jié)果存在不確定性。后續(xù)公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時履行相應(yīng)的決策和披露程序。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　五、備查文件

　　1、晉億實業(yè)第六屆董事會2020年第五次臨時會議決議。

　　2、晉億實業(yè)股份有限公司與嘉興福習(xí)企業(yè)管理有限公司關(guān)于晉億物流有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議。

　　特此公告。

　　晉億實業(yè)股份有限公司

　　董  事  會

　　2020年6月12日