第九屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議通知發(fā)出的時間和方式

　　【西安飲食(000721)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四次會議通知于二〇二〇年六月十八日以電話、電子郵件、書面送達方式通知各位董事。

　　二、會議召開和出席情況

　　公司第九屆董事會第四次會議于二〇二〇年六月二十九日在公司會議室召開，應(yīng)到董事9名，實到董事9名。公司監(jiān)事列席了會議。會議符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定，會議由董事長靳文平先生主持。

　　三、議案的審議情況

　　審議通過了《關(guān)于成立西安飲食股份有限公司餐飲服務(wù)分公司的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及目前團膳業(yè)務(wù)具有的良好市場和發(fā)展前景，公司擬成立西安飲食股份有限公司餐飲服務(wù)分公司（暫定名，以市場監(jiān)督管理部門核準為準），在為本公司員工提供工作餐的同時，不斷的擴大團膳服務(wù)領(lǐng)域，通過產(chǎn)品創(chuàng)新、團隊建設(shè)和市場拓展，打造公司新的經(jīng)營業(yè)態(tài)，促進企業(yè)經(jīng)營發(fā)展。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、備查文件

　　公司第九屆董事會第四次會議決議

　　特此公告

　　西安飲食股份有限公司董事會

　　二〇二〇年六月二十九日