一、概述廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于子公司財務資助事項的議案》，同意公司控股子公司杭州希宇企業(yè)管理有限公司按股東出資比例對合作股東方舟山鑫宇股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“鑫宇投資”）提供財務資助不超過1,500萬元。本事項不涉及關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。在公司第六屆董事會第十七次會議審議通過后即可實施。二、財務資助對象的基本情況（1）公司名稱：舟山鑫宇股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（2）成立時間：2020年4月28日（3）統(tǒng)一社會信用代碼：91330900MA2DM2F626（4）注冊地址：中國(浙江)自由貿易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)北蟬鄉(xiāng)(綜保區(qū))舟山港綜合保稅區(qū)企業(yè)服務中心301-3377室（5）注冊資本：1,200萬元人民幣（6）執(zhí)行事務合伙人：浙江廣宇元上資產管理有限公司（7）經營范圍：一般項目：股權投資（詳見國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng))。（8）關聯(lián)關系：公司控股子公司浙江廣宇元上資產管理有限公司為鑫宇投資的GP，鑫宇投資的LP均與公司無關聯(lián)關系。（9）截止2020年5月31日，鑫宇投資資產總額1,200萬元，負債總額0萬元，所有者權益總額1,200萬元，2020年1-5月營業(yè)收入0萬元，凈利潤0萬元。三、所采取的風險防范措施廣宇集團股份有限公司關于財務資助事項的公告公司控股子公司銷售資金回籠，出現資金盈余的情況下，按照各股東出資比例向合作股東方提供財務資助，首先會根據控股子公司投資或開發(fā)的項目未來資金需求進行預算，經股東協(xié)商一致，在留足項目后續(xù)開發(fā)所需資金，合理安排歸還金融機構及股東的各項借款后，參照地產行業(yè)慣例，按股東出資比例向全體股東財務資助，即出現控股子公司向合作股東方財務資助的情況。在控股子公司此類財務資助過程中，有合作股東方在公司控股子公司的出資金額和未分配利潤作為保證，風險基本可控制?？毓勺庸鞠蚬竞献鞴蓶|方提供財務資助時，還將對如下事項做出約定：如控股子公司在后續(xù)經營過程中需要追加投資或歸還其他借款，而控股子公司賬面資金不足以支付時，公司與合作股東方將按投資比例及時補足資金。如控股子公司完成合作項目的開發(fā)，公司與合作股東方可用從公司控股子公司應分得之利潤抵付財務資助款。因此公司控股子公司對其股東進行財務資助出現償債危機的風險較小。公司審計部也將對前述公司控股子公司發(fā)生的財務資助事項定期進行內部審計。公司還將按照深圳證券交易所及公司相關制度規(guī)定，嚴格履行財務資助事項的審批程序和信息披露義務。四、董事會意見公司控股子公司銷售資金回籠，出現資金盈余的情況下，經各股東協(xié)商一致，在留足項目后續(xù)開發(fā)所需資金，合理安排歸還金融機構及股東的各項借款后，按照股東出資比例向合作股東方提供財務資助的情況，既符合地產行業(yè)的運作慣例，也有利于提高資金使用效率，有效控制風險。在發(fā)生財務資助時，受資助方將按約定支付資金占用費，不存在損害公司股東利益的情形。公司建立了較為完善的風險防范措施，上述財務資助事項的違約風險極小。綜上所述，董事會認為公司控股子公司對合作股東方財務資助的事項原因合理、定價公允，且接受財務資助的各方償債違約能力較小，風險可控。五、獨立董事的獨立意見獨立董事就本次會議審議的財務資助事項發(fā)表如下獨立意見：1、本次財務資助事項系控股子公司對少數股東提供財務資助，公司控股子公司銷售資金回籠，出現資金盈余的情況下，按地產行業(yè)運作慣例，控股子公司經股東協(xié)商一致，在留足項目后續(xù)開發(fā)所需資金，合理安排歸還金融機構及股東廣宇集團股份有限公司關于財務資助事項的公告的各項借款后，按股東出資比例向股東提供財務資助，有利于提高資金使用效率，增加項目公司收益，且可有效控制風險，更好地保護合作各方的合法經濟利益，也有利于各方的進一步合作。2、公司對財務資助采取了恰當的風險防范措施，該事項出現違約的風險較小。3、本事項經公司第六屆董事會第十七次會議審議，決策程序合法有效。綜上所述，我們同意上述為少數股東提供財務資助的事項。六、公司提供財務資助的累計數量及逾期數量截至本公告提交日，控股子公司向公司合作股東方累計提供財務資助余額為24,825.82萬元，無逾期金額。七、其它事項公司上述財務資助事項不存在為董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其控股子公司等關聯(lián)人提供財務資助的情況。八、備查文件1、廣宇集團股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議。2、廣宇集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十七次會議相關事項發(fā)表的獨立意見。

特此公告。廣宇集團股份有限公司董事會2020年6月29日查看公告原文