本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會沒有否決議案的情形。

　　2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　1、會議時間

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2020年6月29日下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年6月29日。其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年6月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年6月29日。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：

　　湖南省郴州市蘇仙區(qū)觀山洞街道【高斯貝爾(002848)、股吧】產(chǎn)業(yè)園綜合樓2樓會議室。

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：董事長劉瑞平先生。

　　6、本次股東大會的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份65,280,000股，占上市公司總股份的39.0547％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份63,080,400股，占上市公司總股份的37.7388％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份2,199,600股，占上市公司總股份的1.3159％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份7,709,200股，占上市公司總股份的4.6121％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份5,539,600股，占上市公司總股份的3.3141％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份2,169,600股，占上市公司總股份的1.2980％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席本次股東大會，湖南啟元律師事務(wù)所指派的律師出席會議，湖南啟元律師事務(wù)所指派的律師對本次股東大會進(jìn)行見證并出具了法律意見書。

　　三、提案審議表決情況

　　本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議表決了以下提案：

　　1、關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬方案的議案

　　總表決情況：

　　同意65,279,900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,709,100股，占出席會議中小股東所持股份的99.9987％；反對100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0013％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：該議案通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：湖南啟元律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：吳娟 陳秋月

　　3、結(jié)論性意見：見證律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字和會議記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的公司《2020年第二次臨時股東大會決議》；

　　2、湖南啟元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于高斯貝爾數(shù)碼科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　高斯貝爾數(shù)碼科技股份有限公司

　　董  事  會

　　2020年6月30日