證券代碼：600237           證券簡稱：【銅峰電子(600237)、股吧】           公告編號：2020-028

　　安徽銅峰電子股份有限公司

　　2020年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年7月1日

　　(二) 股東大會召開的地點：安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場會議由應(yīng)卓軒董事長（代）主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席3人，獨立董事文東華先生、李良彬先生因工作原因無法出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席阮德斌先生因工作原因未出席本次會議；

　　3、 公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議，公司高級管理人員方夕剛先生、李百軍先生、蔣金偉先生、林政先生列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于選舉董事的議案

　　2、 關(guān)于選舉獨立董事的議案

　　3、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽安泰達律師事務(wù)所

　　律師：潘平、劉彥錦

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議所形成的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　安徽銅峰電子股份有限公司

　　2020年7月2日

　　證券代碼：600237          證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2020-029

　　安徽銅峰電子股份有限公司

　　第八屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次董事會會議的召開符合《人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、本次董事會會議于2020年6月19日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會議通知和會議文件。

　　3、本次董事會會議于2020年7月1日在安徽銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

　　4、本次董事會會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事4人。因工作原因，董事 徐激揚先生委托董事童愛軍先生,獨立董事文東華先生、成智慧先生均委托獨立董事陳無畏先生代為行使表決權(quán)。

　　5、本次董事會會議由董事長（代）應(yīng)卓軒先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過關(guān)于推選公司董事長的議案。

　　本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　第八屆董事會推選童愛軍先生為公司第八董事會董事長,任期與本屆董事會相同。童愛軍先生簡歷詳見公司2020年6月16日在指定信息披露媒體相關(guān)公告。

　　2、審議通過關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案。

　　本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　經(jīng)公司2020年第一次臨時股東大會審議通過，公司補選了部分董事，經(jīng)公司董事長提名，決定對董事會下設(shè)的四個專門委員會成員調(diào)整如下：

　　戰(zhàn)略委員會委員：董事長童愛軍先生、董事應(yīng)卓軒先生、董事連剛先生。董事長童愛軍先生任召集人。

　　提名委員會委員：獨立董事成智慧先生、獨立董事文東華先生、董事徐激揚先生。獨立董事成智慧先生任召集人。

　　薪酬與考核委員會委員：獨立董事陳無畏先生、獨立董事成智慧先生、董事長童愛軍先生。獨立董事陳無畏先生任召集人。

　　審計委員會委員：獨立董事文東華先生、獨立董事陳無畏先生及董事徐激揚先生。獨立董事文東華先生任召集人。

　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　2020年7月2日

　　證券代碼：600237         證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2020-030

　　安徽銅峰電子股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、本次監(jiān)事會會議于2020年6月19日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

　　3、本次監(jiān)事會會議于2020年7月1日在安徽銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

　　4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

　　5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事胡增豐先生主持。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、選舉通過胡增豐先生為公司第八屆監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會相同。

　　胡增豐先生簡歷詳見公司2020年6月16日在指定信息披露媒體相關(guān)公告。

　　本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年7月2日