本公司及董事會(huì)全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　【金河生物(002688)、股吧】科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年6月24日披露了《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2020-052），因股東大會(huì)交易系統(tǒng)投票時(shí)間調(diào)整，現(xiàn)對(duì)公告內(nèi)容變更如下：

　　更正前：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　(1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年7月10日下午14:30

　　(2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年7月10日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年7月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年7月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　更正后：

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　(1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年7月10日下午14:30

　　(2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年7月10日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年7月10日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年7月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　更正前：

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年7月10日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　更正后：

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年7月10日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　除以上更正外，其它內(nèi)容不變。更正后的通知全文詳見附件《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（更正后）。對(duì)上述更正給廣大投資者帶來(lái)的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月29日

　　附件：

　　金河生物科技股份有限公司關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：金河生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性

　　公司于2020年6月23日召開了第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議決定于2020年7月10日召開公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　(1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年7月10日下午14:30

　　(2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年7月10日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年7月10日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年7月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2020年7月7日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）2020年7月7日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不是公司的股東。

　?。?）公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

　?。?）公司聘請(qǐng)的見證律師

　　8、會(huì)議召開地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)托克托縣新坪路71號(hào)公司三樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　2、審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》（逐項(xiàng)審議）

　　2.01發(fā)行股票的種類和面值

　　2.02發(fā)行方式

　　2.03定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

　　2.04發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

　　2.05發(fā)行數(shù)量

　　2.06限售期

　　2.07募集資金金額及用途

　　2.08本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　2.09上市地點(diǎn)

　　2.10決議有效期

　　3、審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》

　　4、審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

　　5、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案》

　　6、審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》

　　7、審議《關(guān)于相關(guān)主體承諾切實(shí)履行填補(bǔ)即期回報(bào)措施的議案》

　　8、審議《關(guān)于公司未來(lái)三年（2021年-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　9、審議《關(guān)于簽署附條件生效的〈增資框架協(xié)議〉的議案》

　　10、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》的要求，以上議案均為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者即對(duì)除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東單獨(dú)計(jì)票并披露。以上議案均為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過(guò)。議案二為逐項(xiàng)表決議案。

　　上述議案已經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于2020年6月24日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

　　三、提案編碼

　　四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記

　　1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書、股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；委 托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　3、登記時(shí)間：2020年7月8日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　4、登記地點(diǎn)：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)興安北路84號(hào)鼎盛華世紀(jì)廣場(chǎng)寫字樓22層。

　　5、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議半天，參會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理

　　2、會(huì)議咨詢

　　聯(lián) 系 人：高   婷

　　聯(lián)系電話：0471-3291630

　　傳    真：0471-3291625

　　聯(lián)系地址：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)興安北路84號(hào)鼎盛華世紀(jì)廣場(chǎng)寫字樓22層

　　七、備查文件

　　1、提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月23日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362688”，投票簡(jiǎn)稱為“金河投票”。

　　2、 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會(huì)全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年7月10日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年7月10日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2020年7月10日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托  先生/女士代表本人（本單位）出席金河生物科技股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　委托人帳號(hào)：   持股數(shù)：  股

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼） ：

　　被委托人姓名：   被委托人身份證號(hào)碼：

　　注：

　　① 此委托書非累積投票表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；

　?、?對(duì)采用累積投票制表決的議案，投票人擁有的投票總數(shù)等于股東持有的股份數(shù)乘以子議案的個(gè)數(shù)。

　　如委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未作出明確指示，受托人  是□   否□  可以按照自

　　己的意見表決。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）

　　委托日期：  年    月  日