??？    證券代碼：600787？證券簡稱：中儲股份？編號：臨2020-047號

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　?。?？？？中儲發(fā)展股份有限公司

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　　？？？？八屆三十三次董事會決議公告

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　　？？？？本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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　??？？？？中儲發(fā)展股份有限公司八屆三十三次董事會會議通知于2020年7月28日以電子文件方式發(fā)出，會議于2020年7月31日以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議由公司董事長梁偉華先生主持，應(yīng)出席會議的董事10名，實際出席會議的董事10名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議；會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議經(jīng)表決一致通過如下決議：

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　??？？？？一、審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》

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　??？？？？同意公司增加16項經(jīng)營范圍，并對《公司章程》第二章第十四條進行修訂。

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　??？？？？該議案的表決結(jié)果為：贊成票10人，反對票0，棄權(quán)票0。

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　?。?？？？二、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址并修訂<公司章程>的議案》

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　?。?？？？同意公司變更注冊地址為：中國天津市北辰區(qū)陸港四經(jīng)支路1號，并對《公司章程》第一章第六條進行修訂。

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　　？？？？該議案的表決結(jié)果為：贊成票10人，反對票0，棄權(quán)票0。

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　??？？？？以上議案，詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中儲發(fā)展股份有限公司關(guān)于增加經(jīng)營范圍、變更注冊地址并修訂<公司章程>的公告》（臨2020－048號）。

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　　？？？？三、審議通過了《關(guān)于為中儲洛陽物流有限公司在誠通財務(wù)有限責任公司申請的項目貸款提供擔保的議案》

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　　？？？？同意公司全資子公司-中儲洛陽物流有限公司向誠通財務(wù)有限責任公司申請項目貸款人民幣14,900萬元，期限8年，借款利率為中國人民銀行5年期LPR下浮4.3%。同意公司為該項借款提供連帶責任擔保，期限同借款。

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　?。?？？？詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中儲發(fā)展股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2020－049號）。

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　　？？？？該議案的表決結(jié)果為：贊成票10人，反對票0，棄權(quán)票0。

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　　？？？？四、審議通過了《關(guān)于為中國誠通商品貿(mào)易有限公司在光大銀行申請的綜合授信額度提供擔保的議案》

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　??？？？？同意公司繼續(xù)為控股子公司-中國誠通商品貿(mào)易有限公司在中國光大銀行股份有限公司沈陽南湖科技開發(fā)區(qū)支行申請的綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保金額不超過7,500萬元人民幣，期限一年。

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　　？？？？詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中儲發(fā)展股份有限公司關(guān)于為中國誠通商品貿(mào)易有限公司在光大銀行申請的綜合授信額度提供擔保的公告》（臨2020－050號）。

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　??？？？？該議案的表決結(jié)果為：贊成票10人，反對票0，棄權(quán)票0。

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　　？？？？五、審議通過了《關(guān)于注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》

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　??？？？？詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中儲發(fā)展股份有限公司關(guān)于注冊發(fā)行中期票據(jù)的公告》（臨2020－051號）。

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　?。?？？？該議案的表決結(jié)果為：贊成票10人，反對票0，棄權(quán)票0。

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　　？？？？以上第一、二、四、五項議案，需提請公司2020年第四次臨時股東大會審議表決。

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　??？？？？六、審議通過了《關(guān)于召開2020年第四次臨時股東大會的議案》

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　?。?？？？公司2020年第四次臨時股東大會現(xiàn)場會議召開時間為2020年8月18日上午9：30，召開地點為北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號6區(qū)18號樓本公司會議室；采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

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　?。?？？？詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中儲發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2020年第四次臨時股東大會的通知》（臨2020－052號）。

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　　？？？？該議案的表決結(jié)果為：贊成票10人，反對票0，棄權(quán)票0。

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　　？？？？特此公告。

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　?。?？？？中儲發(fā)展股份有限公司

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　　？？？？董？事？會

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　?。?？？？2020年8月1日