閩發(fā)鋁業(yè):2020年第二次臨時股東大會決議
摘要： 2020年第二次臨時股東大會決議的公告
【閩發(fā)鋁業(yè)(002578)、股吧】:2020年第二次臨時股東大會決議
| 時間：2020年09月16日 18:21:03 中財網(wǎng) |
原標(biāo)題:閩發(fā)鋁業(yè):2020年第二次臨時股東大會決議的公告
證券代碼：002578 證券簡稱：閩發(fā)鋁業(yè) 公告編號：2020-054
福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會期間沒有增加、否決或變更議案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
（一）召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間： 2020年9月16日上午10：00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體
時間為：2020年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2020年9月16日9:15-
15:00期間的任意時間。
（二）現(xiàn)場召開地點：福建省南安市南美綜合開發(fā)區(qū)公司9樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（四）召集人：福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司董事會
（五）主持人：詹曉華先生
（六）本次股東大會的召集及召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司
章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）共10人，代表有
表決權(quán)的股份總數(shù)為296,399,979股，占公司總股份988,093,296股的
29.9972%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（代理人）5人，代表有表決權(quán)的股份
總數(shù)為296,329,179股，占公司總股份988,093,296股的29.9900%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）5人，代表有表決權(quán)的股份
總數(shù)為70,800股，占公司總股份988,093,296股的0.0072%。
4、委托獨立董事投票情況
本次會議沒有股東委托獨立董事進(jìn)行投票。
5、會議對董事會公告的股東大會議案進(jìn)行了審議和表決。
6、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師列席了本次會議。
三、議案審議情況
（一）審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案
表決結(jié)果：同意296,382,179股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所
持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9940%；反對17,800股，占出席會議所有股東（包
含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意53,000股，占出席會議中小股東所持
股份的74.8588％；反對17,800股，占出席會議中小股東所持股份的25.1412％；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
（二）審議通過了關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
表決結(jié)果：同意296,382,179股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所
持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9940%；反對17,800股，占出席會議所有股東（包
含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意53,000股，占出席會議中小股東所持
股份的74.8588％；反對17,800股，占出席會議中小股東所持股份的25.1412％；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
（三）審議通過了關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
表決結(jié)果：同意296,382,179股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所
持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9940%；反對17,800股，占出席會議所有股東（包
含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意53,000股，占出席會議中小股東所持
股份的74.8588％；反對17,800股，占出席會議中小股東所持股份的25.1412％；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
（四）審議通過了關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
表決結(jié)果：同意296,382,179股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所
持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9940%；反對17,800股，占出席會議所有股東（包
含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意53,000股，占出席會議中小股東所持
股份的74.8588％；反對17,800股，占出席會議中小股東所持股份的25.1412％；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
（五）審議通過了關(guān)于董事薪酬的議案
表決結(jié)果：同意296,381,179股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所
持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9937%；反對18,800股，占出席會議所有股東（包
含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0063%；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意52,000股，占出席會議中小股東所持
股份的73.4463％；反對18,800股，占出席會議中小股東所持股份的26.5537％；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
（六）審議通過了關(guān)于監(jiān)事薪酬的議案
表決結(jié)果：同意296,381,179股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所
持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9937%；反對18,800股，占出席會議所有股東（包
含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0063%；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意52,000股，占出席會議中小股東所持
股份的73.4463％；反對18,800股，占出席會議中小股東所持股份的26.5537％；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：上海段和段（廈門）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：鐘重祥、郭玥
（三）結(jié)論性意見：福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司2020年第二次臨時股東
大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決
結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、2020年第二次臨時股東大會會議決議
2、上海段和段（廈門）律師事務(wù)所出具的股東大會法律意見書
特此公告！
福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司
董事會
2020年9月16日
股東大會
