【中新藥業(yè)(600329)、股吧】:2020年第七次董事會決議

原標題:中新藥業(yè):2020年第七次董事會決議公告

證券代碼：600329 證券簡稱：中新藥業(yè) 編號：臨2020-036號 

天津中新藥業(yè)集團股份有限公司 

2020年第七次董事會決議公告 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




天津中新藥業(yè)集團股份有限公司于2020年9月11日發(fā)出會議通
知，并于2020年9月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了2020年第七
次董事會會議。本次會議應(yīng)參加董事9人，實參加董事9人。會議召
開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關(guān)召開董事會會議的
規(guī)定。會議形成如下決議： 

一、審議通過了公司調(diào)整使用自有資金進行現(xiàn)金管理額度的議
案。


公司于2020年4月17日召開2020年第三次董事會，會議審議
通過了“公司使用不超過2.8億元人民幣自有資金進行現(xiàn)金管理的議
案”。為進一步提高公司資金的使用效率，在安全無風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲
取更高的資金收益，公司擬將使用自有資金進行現(xiàn)金管理的額度調(diào)整
至4.8億元人民幣。


為提高自有資金使用效率，在確保不影響公司資金安全和資金使
用的前提下，董事會同意公司根據(jù)實際需要，對暫時閑置的自有資金
不超過4.8億元（占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.91%）進行現(xiàn)金
管理，以增加資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。現(xiàn)金管
理投資產(chǎn)品的期限不得超過本次董事會審議通過之日起12個月，在
上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。



表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票 

特此公告。








天津中新藥業(yè)集團股份有限公司董事會 

2020年9月23日