深圳萬潤科技股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于第四屆董事會第四十次會議

　　有關(guān)事項的獨立意見

　　深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年9月22日召開第四

　　屆董事會第四十次會議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、

　　《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及公司《獨立董事工作制度》等有關(guān)

　　規(guī)定，作為獨立董事，基于獨立判斷立場，就審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

　　一、關(guān)于董事會換屆選舉的獨立意見

　　1、公司第五屆董事會董事候選人的提名及表決程序合法、合規(guī)，符合《公

　　司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)

　　定。

　　2、本次被提名的董事候選人具備擔(dān)任公司董事的資格，不存在《公司法》

　　及《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任董事及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解

　　除之情形，其教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)符合董事崗位職責(zé)的要

　　求。其中，獨立董事候選人同時符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)

　　意見》、《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》及公司《獨立董事工作制度》等

　　規(guī)定的條件，具有獨立性和履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

　　3、我們同意第五屆董事會董事候選人的提名，并同意將《關(guān)于董事會換屆

　　選舉非獨立董事的議案》、《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》提交股東大

　　會以累積投票制方式分別表決。

　　二、關(guān)于第五屆董事會董事津貼的獨立意見

　　我們認(rèn)為第五屆董事會的董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，充分考慮了公司所處行業(yè)及深圳地

　　區(qū)情況，結(jié)合了目前市場水平及公司實際情況，客觀反映了董事參與董事會工作

　　所付出的勞動及承擔(dān)的風(fēng)險與責(zé)任，符合公司《董事、監(jiān)事薪酬管理制度》的規(guī)

　　定，符合公司和全體股東的利益，同意提交股東大會審議。

　　三、關(guān)于向控股股東提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

　　1、控股股東因公司發(fā)行應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃提供連帶責(zé)任保證擔(dān)

　　保，公司因而向控股股東提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易，屬于正常的經(jīng)濟(jì)行為，有利于

　　公司順利開展應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃，為公司可持續(xù)經(jīng)營提供資金保障，符

　　合公司全體股東利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，

　　符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　2、公司審議本次關(guān)聯(lián)交易事項履行了必要的程序，在董事會審議該事項時，

　　表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深

　　圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事

　　履行了回避義務(wù)。

　　獨立董事：陳俊發(fā)

　　湯山文

　　熊政平

　　2020年9月22日