上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于杭州【星帥爾(002860)、股吧】電器股份有限公司

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　??？？？？2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　？？？？

　　？？？？法律意見(jiàn)書

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　??？？？？地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號(hào)上海中心大廈9/11/12層

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　　？？？？電話：021-20511000？傳真：021-20511999

　?。浚?？？

　　？？？？郵編：200120

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　?。?？？？上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于杭州星帥爾電器股份有限公司

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　??？？？？2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　？？？？

　?。?？？？法律意見(jiàn)書

　?。?？？？

　　？？？？致：杭州星帥爾電器股份有限公司

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　?。?？？？上海市錦天城律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受杭州星帥爾電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，就公司召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）的有關(guān)事宜，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《杭州星帥爾電器股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見(jiàn)書。

　??？？？？

　?。?？？？為出具本法律意見(jiàn)書，本所及本所律師依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)本次股東大會(huì)所涉及的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證，核查了本所認(rèn)為出具該法律意見(jiàn)書所需的相關(guān)文件、資料，并參加了公司本次股東大會(huì)的全過(guò)程。本所保證本法律意見(jiàn)書所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　?。?？？？

　??？？？？鑒此，本所律師根據(jù)上述法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：

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　??？？？？一、本次股東大會(huì)召集人資格及召集、召開(kāi)的程序

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　??？？？？經(jīng)核查，公司本次股東大會(huì)是由公司董事會(huì)召集召開(kāi)的。公司已于2020年9月8日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《杭州星帥爾電器股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，將本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、出席會(huì)議人員、登記方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股東大會(huì)的召開(kāi)日期已達(dá)15日。

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　?。?？？？本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2020年9月24日在公司會(huì)議室（浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道交界嶺99號(hào)公司一樓3號(hào)會(huì)議室）如期召開(kāi)。網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)交易系統(tǒng)于2020年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期間進(jìn)行；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)于2020年9月24日9:15-15:00期間進(jìn)行。

　??？？？？

　??？？？？本所律師審核后認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　??？？？？

　??？？？？二、出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員的資格

　??？？？？

　??？？？？1、出席會(huì)議的股東及股東代理人

　?。?？？？

　?。?？？？經(jīng)核查，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共14人，代表有表決權(quán)股份104,972,283股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)的52.7110%,其中：

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　　？？？？（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人

　??？？？？

　　？？？？根據(jù)公司出席會(huì)議股東、股東代理人簽名及授權(quán)委托書、股東賬戶卡等材料，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人為14名，代表有表決權(quán)的股份104,972,283股，占公司股份總數(shù)的52.7110%。

　　？？？？

　??？？？？經(jīng)本所律師驗(yàn)證，上述股東、股東代理人均持有出席會(huì)議的合法證明，其出席會(huì)議的資格均合法有效。

　??？？？？

　?。?？？？（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東

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　?。?？？？根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共計(jì)0人，代表有表決權(quán)股份0股，占公司股份總數(shù)的

　?。?？？？

　　？？？？0.0000？%。

　?。?？？？

　　？？？？以上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)深圳證券信息有限公司驗(yàn)證其身份。

　　？？？？

　??？？？？2、出席會(huì)議的其他人員

　　？？？？

　　？？？？經(jīng)本所律師驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)的其他人員為公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，其出席會(huì)議的資格均合法有效。

　?。?？？？

　??？？？？綜上，本所律師審核后認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)出席人員資格均合法有效。

　??？？？？

　??？？？？三、本次股東大會(huì)審議的議案

　??？？？？

　??？？？？經(jīng)本所律師審核，公司本次股東大會(huì)審議的議案屬于公司股東大會(huì)的職權(quán)范圍，并且與召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知公告中所列明的審議事項(xiàng)相一致；本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議未發(fā)生對(duì)通知的議案進(jìn)行修改的情形。

　?。?？？？

　??？？？？四、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果

　　？？？？

　??？？？？按照本次股東大會(huì)的議程及審議事項(xiàng)，本次股東大會(huì)審議并以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，通過(guò)了如下決議：

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　??？？？？1、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的議案》。

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　?。?？？？表決結(jié)果：

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　　？？？？同意：101,623,435？股，占有效表決股份總數(shù)的100.0000%；

　?。?？？？

　?。?？？？反對(duì)：？0？股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%；

　??？？？？

　??？？？？棄權(quán):？0？股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%。

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　　？？？？回避表決情況：孫華民為關(guān)聯(lián)股東，回避表決。

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　　？？？？2、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。

　??？？？？

　?。?？？？表決結(jié)果：

　　？？？？

　?。?？？？同意：104,972,283股，占有效表決股份總數(shù)的100.0000%；

　?。?？？？

　??？？？？反對(duì)：？0？股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%；

　　？？？？

　　？？？？棄權(quán):？0？股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%。

　??？？？？

　??？？？？本所律師審核后認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司

　?。?？？？

　??？？？？章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的上述決議合法有效。

　??？？？？

　?。?？？？五、結(jié)論意見(jiàn)

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　??？？？？綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　?。?？？？

　??？？？？（以下無(wú)正文）上海市錦天城律師事務(wù)所？法律意見(jiàn)書（本頁(yè)無(wú)正文，為《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于杭州星帥爾電器股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》之簽署頁(yè)）

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　　？？？？上海市錦天城律師事務(wù)所？經(jīng)辦律師：

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　??？？？？勞正中

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　??？？？？負(fù)責(zé)人:？經(jīng)辦律師：

　?。?？？？

　?。?？？？顧功耘？曹麗慧

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　?。?？？？2020年9月24日

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　??？？？？上海·杭州·北京·深圳·蘇州·南京·重慶·成都·太原·香港·青島·廈門·天津·濟(jì)南·合肥·鄭州·福州·南昌·西安·廣州·長(zhǎng)春·武漢·烏魯木齊·倫敦

　?。?？？？

　?。?？？？地？址:上海市浦東新區(qū)銀城中路501號(hào)上海中心大廈9/11/12層，郵編:200120

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　??？？？？電？話:？（86）21-20511000；傳真：（86）21-20511999