證券代碼：002716 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 金貴 公告編號(hào)：2020-150

　　郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司關(guān)于非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員辭職及補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2020 年 9 月 28 日收到公司非獨(dú)立董事、副總裁張平西先生和副總經(jīng)理熊德強(qiáng)先生的書(shū)面辭職報(bào)告。張平西先生因其個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事、副總經(jīng)理及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，熊德強(qiáng)先生因其個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，張平西先生辭職后，不會(huì)導(dǎo)致公司董事人數(shù)少于最低法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作，張平西先生、熊德強(qiáng)先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

　　截至本公告披露日，張平西先生持有公司股票 10,030,457 股、熊德強(qiáng)先生持有公司股票 9,240 股。張平西先生、熊德強(qiáng)先生承諾上述股份的變動(dòng)將遵循《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。公司將在申報(bào)離任后 2 個(gè)交易日內(nèi)到結(jié)算公司辦理相關(guān)股份鎖定事宜。

　　公司于 2020 年 9 月 28 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的方式召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案》。

　　一、補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事

　　鑒于公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事張平西先生因個(gè)人原因提出辭去公司非獨(dú)立董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，現(xiàn)擬補(bǔ)選一名非獨(dú)立董事。

　　公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查了曹凱先生的職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷及全部兼職等情況后，向董事會(huì)推薦曹凱先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、公司獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2020 年 9 月 28 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司

　　2020 年 9 月 29 日附件：曹凱先生簡(jiǎn)歷： 曹凱，男，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1988 年出生，金融學(xué)碩士，2011年 7 月至 2013 年 1 月任金貴銀業(yè)國(guó)際貿(mào)易(香港)有限公司業(yè)務(wù)員，2013 年 1月任金貴銀業(yè)國(guó)際貿(mào)易(香港)有限公司副總經(jīng)理，2014 年 2 月任金貴銀業(yè)國(guó)際貿(mào)易(香港)有限公司總經(jīng)理，2015 年 4 月至 2018 年 1 月任公司國(guó)際貿(mào)易部總經(jīng)理，2018 年 1 月至今任郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

　　曹凱先生未持有本公司股份，是公司董事曹永德先生的兒子，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施和被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒；不屬于失信被執(zhí)行人，具備履行相應(yīng)職責(zé)的能力和條件。