浙江方正電機(jī)股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

　　一、重要提示：

　　1、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形，

　　3、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　二、會議召開情況：

　　1.會議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2020年9月30日(星期三)下午13:00網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：

　　2020年9月30日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年9月30日9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。

　　現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省麗水市蓮都區(qū)水閣工業(yè)區(qū)石牛路73號方正電機(jī)行政樓一樓會議室。

　　2.會議召開方式：本次臨時(shí)股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

　　3.會議召集人：公司董事會

　　5.現(xiàn)場會議主持人：董事長顧一峰先生

　　6.召開會議的通知及相關(guān)文件分別刊登在2020年9月15日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況：參加本次股東大會的股東或股東代理人共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份114,333,203股，占公司有表決權(quán)股本總額的24.3939%。

　　2、現(xiàn)場會議出席情況：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東(或代理人)共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)114,333,203股，占公司有表決權(quán)股本總額的

　　24.3939%,其中中小投資者共1名，合計(jì)持有公司股份418,986股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0894%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)0人，所持(代表)股份0股，占公司有表決權(quán)股本總額的0%,其中中小投資者共0名，合計(jì)持有公司股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會。公司聘請的律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　四、提案審議情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于對外投資進(jìn)展暨設(shè)立麗水方德智驅(qū)應(yīng)用技術(shù)研究院有限公司的議案》

　　現(xiàn)場表決情況：同意114,333,203股，反對0股，棄權(quán)0股；網(wǎng)絡(luò)表決情況：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股；合計(jì)表決結(jié)果：同意股數(shù)114,333,203股，占出席會議所有股東所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中中小投資者表決結(jié)果：同意418,986股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股,占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　五、律師出具的法律意見

　　浙江六和律師事務(wù)所蔣政村、吳媛麗律師認(rèn)為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《規(guī)范運(yùn)作指引》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的2020年第二次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江方正電機(jī)股份有限公司董事會

　　2020年9月30日