本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　1．本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更提案的情況。

　　2．本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號(hào)國(guó)光電器股份有限公司行政樓辦公室

　　3．表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4．會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年10月12日（星期一）15時(shí)00分

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2020年10月12日9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年10月12日9:15一15:00。

　　5．會(huì)議主持人：董事周海昌

　　會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人11名，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為142,180,245股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.0112%；其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)的代理人共9名，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為142,177,645股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.0107%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共2名，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為2,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006％。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席會(huì)議。經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，本次會(huì)議由公司董事周海昌主持。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)表決的方式，審議通過(guò)以下提案，表決結(jié)果如下：

　　1.關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　?。?）總的表決情況

　　■

　　（2）中小投資者表決情況

　　■

　　以上會(huì)議議案為以普通決議通過(guò)的議案，已獲得本次股東大會(huì)出席會(huì)議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京市中倫律師事務(wù)余洪彬、王振律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)的召開(kāi)，出具的法律意見(jiàn)如下：公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　六、本次會(huì)議備查文件：

　　1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東簽名表；

　　2、董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　3、本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　國(guó)光電器股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二〇年十月十三日