證券代碼：000507？證券簡稱：【珠海港(000507)、股吧】？公告編號：2020-118

　　？？？？

　??？？？？珠海港股份有限公司

　　？？？？

　??？？？？2020年第七次臨時股東大會決議公告

　??？？？？

　?。?？？？本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　??？？？？

　　？？？？特別提示

　?。?？？？

　　？？？？1、本次股東大會沒有否決議案的情形；

　　？？？？

　?。?？？？2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　??？？？？

　　？？？？一、會議召開和出席情況

　　？？？？

　?。?？？？（一）召開情況：

　??？？？？

　　？？？？1、召開時間

　　？？？？

　　？？？？（1）現(xiàn)場會議時間：2020年10月16日（星期五）下午14：30。

　??？？？？

　?。?？？？（2）網(wǎng)絡投票時間

　?。?？？？

　??？？？？①深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為：2020年10月16日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30？和13:00—15:00。

　?。?？？？

　??？？？？②互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2020年10月16日9:15-15:00。

　??？？？？

　　？？？？2、現(xiàn)場會議地點：公司會議室(珠海情侶南路278號4樓會議室)

　　？？？？

　??？？？？3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　??？？？？

　??？？？？4、股東大會的召集人：公司董事局。

　　？？？？

　?。?？？？5、主持人：董事、總裁黃志華先生。

　?。?？？？

　?。?？？？6、會議的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定，會議合法有效。

　　？？？？

　?。?？？？（二）會議的出席情況

　??？？？？

　?。?？？？通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東21人，代表股份277,875,434股，占上市公司總股份的？29.8654％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份276,622,719股，占上市公司總股份的29.7308％。通過網(wǎng)絡投票的股東18人，代表股份1,252,715股，占上市公司總股份的0.1346％。

　??？？？？

　?。?？？？公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及法律顧問出席了會議。

　??？？？？

　?。?？？？二、議案審議表決情況

　??？？？？

　?。?？？？（一）議案表決采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　??？？？？

　??？？？？（二）議案表決結果

　??？？？？

　?。?？？？議案？1.00？關于珠海港物流擬向交通銀行珠海分行申請授信并由公司為其提供擔保的議案

　??？？？？

　　？？？？總表決情況：

　　？？？？

　??？？？？同意276,740,319股，占出席會議所有股東所持股份的99.5915％；反對？1,135,115？股，占出席會議所有股東所持股份的？0.4085％；棄權？0股（其中，因未投票默認棄權？0？股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　??？？？？

　?。?？？？本項議案獲得表決通過。

　?。?？？？

　　？？？？三、律師出具的法律意見。

　??？？？？

　?。?？？？1、律師事務所名稱：廣東德賽律師事務所；

　??？？？？

　?。?？？？2、律師姓名：易朝蓬、王蛟龍；

　??？？？？

　　？？？？3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和《股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，召集和出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會對議案的表決結果合法有效。

　　？？？？

　??？？？？四、備查文件

　??？？？？

　　？？？？1、經與會董事簽字確認并加蓋董事局印章的股東大會決議；

　　？？？？

　??？？？？2、法律意見書。

　??？？？？

　　？？？？珠海港股份有限公司董事局

　　？？？？

　??？？？？2020年10月17日