證券代碼：002072

　　證券簡(jiǎn)稱：【ST凱瑞(002072)、股吧】

　　公告編號(hào)：2020-L077

　　凱瑞德控股股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　凱瑞德控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)

　　議于2020年10月26日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)（本次會(huì)議通知于近日以電

　　子郵件、電話和專(zhuān)人送達(dá)等方式送達(dá)給全體董事、高級(jí)管理人員）。會(huì)議應(yīng)參加

　　表決董事7人，實(shí)際參與表決董事7人。會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公

　　司法》、《凱瑞德控股股份有限公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法

　　有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)紀(jì)曉文先生召集并主持，經(jīng)與會(huì)全體董事認(rèn)真審議后，采用

　　記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了《公司2020年三季度報(bào)告全文及正文》

　　經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為：公司2020年三季度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

　　不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會(huì)

　　2020年10月27日