證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自 編號：臨 2020—044

　　國電南京自動化股份有限公司

　　關(guān)于公司董事辭職及增補(bǔ)董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　近日收到公司董事陳曉彬先生的書面辭職報(bào)告，因工作需要，向本屆董事會提出申請，辭去公司董事及董事會下設(shè)專業(yè)委員會委員職務(wù)。因陳曉彬先生辭去董事職務(wù)將導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于 9 人，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任董事后生效。在辭職申請生效前，陳曉彬先生將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行其董事職責(zé)。

　　公司董事會對陳曉彬先生任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的健康發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝。

　　經(jīng)公司控股股東華電集團(tuán)南京電力自動化設(shè)備有限公司建議，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會提名委員會審議同意提名楊明先生為公司第七屆董事會董事候選人，任期至本屆董事會屆滿為止。

　　2020 年 10 月 28 日召開的公司第七屆董事會第十一次會議審議通過《關(guān)于公司董事辭職及增補(bǔ)董事的議案》，同意增補(bǔ)楊明先生為公司第七屆董事會董事候選人，本事項(xiàng)尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會審議。