證券代碼：603015？證券簡稱：【弘訊科技(603015)、股吧】？公告編號：2020-062

　　寧波弘訊科技股份有限公司

　　2020年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內(nèi)容提示：

　　?？本次會議是否有否決議案：無

　　一、？會議召開和出席情況

　　(一)？股東大會召開的時間：2020年11月6日

　　(二)？股東大會召開的地點：浙江省寧波市北侖區(qū)大港五路88號辦公樓二樓會

　　議室(三)？出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數(shù)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？36

　　2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）？？？？？？？？？？？8,036,800.00

　　3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股

　　份總數(shù)的比例（%）？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？1.9882

　　(四)？表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，董事、運營總監(jiān)（COO）俞田龍先生主持，采取現(xiàn)場投

　　票及網(wǎng)絡投票相結合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《公

　　司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。

　　(五)？公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席6人；董事長熊鈺麟先生、董事熊明慧女士、獨立

　　董事唐功遠先生因工作原因請假；2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書鄭琴女士出席會議；部分高管列席會議。

　　二、？議案審議情況

　　(一)？非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于公司擬參與設立產(chǎn)業(yè)投資基金暨關聯(lián)交易的議案

　　審議結果：通過表決情況：

　　股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？棄權

　　票數(shù)？？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？？？比例？？？？？票數(shù)？？？？？比例

　?。?）？？？？？？？？？？？？？？（%）

　　A股？？？？？？？？？8,026,800？？99.8755？？？10,000？？0.1245？？？？？？？？0？？0.0000

　　(二)？涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　議案？？？？？議案名稱？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？棄權

　　序號？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？比例（%）票數(shù)？？比例（%）？票數(shù)？？比例（%）

　　1？？？？？？關于公司擬參？？？7,788？？99.8717？？10,00？？？0.1283？？？？？？0？？？？0.0000

　　與設立產(chǎn)業(yè)投？？？？,800？？？？？？？？？？？？？？？0

　　資基金暨關聯(lián)

　　交易的議案

　　(三)？關于議案表決的有關情況說明

　　上述議案為普通決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股

　　份總數(shù)的1/2以上通過;本議案關聯(lián)股東RED？FACTOR？LIMITED及其一致行動人寧

　　波幫幫忙貿(mào)易有限公司回避表決。

　　三、？律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊(寧波)律師事務所

　　律師：史曉滬、穆琛

　　2、律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的

　　資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、

　　《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東

　　大會決議合法有效。

　　四、？備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　寧波弘訊科技股份有限公司

　　2020年11月7日