證券代碼：688096？證券簡稱：【京源環(huán)保(688096)、股吧】？公告編號：2020-025

　??？？？？江蘇京源環(huán)保股份有限公司

　　？？？？2020年第三次臨時股東大會決議公告

　?。?？？？本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　??？？？？重要內(nèi)容提示：

　　？？？？本次會議是否有被否決議案：無

　　？？？？一、？會議召開和出席情況

　　？？？？（一）股東大會召開的時間：2020年11月16日

　??？？？？（二）股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省南通市工農(nóng)南路88號海外聯(lián)誼大廈17樓會議室

　??？？？？（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　??？？？？？1、出席會議的股東和代理人人數(shù)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？27

　??？？？？？普通股股東人數(shù)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？27

　　？？？？？2、出席會議的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？76,521,129

　　？？？？？普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？76,521,129

　　？？？？？3、出席會議的股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）？？？？？？71.3194

　?。?？？？？普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）？？？？？？？？？？？？？71.3194

　??？？？？（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　?。?？？？本次會議由公司董事會召集，董事長李武林先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。?？？？（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　?。?？？？1、公司在任董事9人，出席9人；

　?。?？？？2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　？？？？3、公司副總經(jīng)理兼董事會秘書蘇海娟出席本次會議；公司全體高級管理人員以現(xiàn)場或通訊的方式列席了本次會議。

　　？？？？二、？議案審議情況

　??？？？？（一）非累積投票議案

　?。?？？？1、議案名稱：《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動資金的議案》

　?。?？？？審議結(jié)果：通過

　?。?？？？表決情況：

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　?。?？？？？？？？？？股東類型？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？票數(shù)？？？？比例？？？？票數(shù)？？？？比例

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？（%）

　　？？？？？普通股？？？？？？？？？？？？？76,461,786？？99.9224？？33,543？？0.0438？？25,800？？0.0338

　　？？？？（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　??？？？？？？議案？？議案？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　??？？？？？？序號？？名稱？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？比例（%）？票數(shù)？？？比例（%）

　　？？？？？1？？？？？？？？？17,641,786？？？99.6648？？？33,543？？？0.1895？？？25,800？？？？0.1457

　?。?？？？？？？？？？？？？《？關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動資金的議案》

　??？？？？（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　？？？？議案1為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過，并對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　??？？？？三、？律師見證情況

　　？？？？1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所

　?。?？？？律師：李暉、陳奮宇2、律師見證結(jié)論意見：

　　？？？？德恒律師認(rèn)為，公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

　??？？？？特此公告。

　??？？？？江蘇京源環(huán)保股份有限公司董事會

　??？？？？2020年11月17日