浙江浙經(jīng)律師事務(wù)所關(guān)于  杭州中威電子股份有限公司  2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)標(biāo)

　　地址：浙江省杭州市濱江區(qū)江虹路1750號(hào)信雅達(dá)國(guó)際創(chuàng)意中心A座25樓

　　電話：0571-85151338

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　　浙江浙經(jīng)律師事務(wù)所

　　關(guān)于

　　杭州中威電子股份有限公司

　　2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　法律意見(jiàn)書(shū)

　　(2020)浙經(jīng)意字第0 號(hào)

　　致：杭州中威電子股份有限公司

　　浙江浙經(jīng)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受杭州中威電子股份有限公司

　?。ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“公司”）的委托，指派本所宋深海、丁一律師出席公司2020年第一

　　次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），并就本次股東大會(huì)的召集、召

　　開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格以及會(huì)議表決程序的合法有效性出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師列席了本次股東大會(huì)，審查了公司提供的本

　　次股東大會(huì)的有關(guān)文件的原件及復(fù)印件，包括但不限于公司召開(kāi)本次股東大會(huì)的

　　各項(xiàng)議程及相關(guān)決議等文件，同時(shí)聽(tīng)取了公司就有關(guān)事實(shí)的陳述和說(shuō)明。

　　公司已向本所承諾，公司所提供的文件和所作陳述及說(shuō)明是完整的、真實(shí)和

　　有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，且一切足以影響本法律意見(jiàn)

　　書(shū)的事實(shí)和文件均已向本所披露，無(wú)任何隱瞞、疏漏之處。

　　本所律師僅根據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前發(fā)生或存在的事實(shí)及有關(guān)法律、行

　　政法規(guī)、范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表法律意見(jiàn)。在本法律意見(jiàn)書(shū)中，本

　　所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表意見(jiàn)，不對(duì)會(huì)議

　　所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意

　　見(jiàn)。

　　本法律意見(jiàn)書(shū)僅用于為公司本次股東大會(huì)見(jiàn)證之目的，不得用于其他任何目

　　的或用途。本所同意，公司將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司本次股東大會(huì)的公告材料，

　　隨其他需公告的信息一起向公眾披露，并依法對(duì)本所在其中發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔(dān)

　　法律責(zé)任。

　　本所律師依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）、《中華

　　人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券法”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的

　　《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股東大會(huì)規(guī)則”）、 深圳證券交易所發(fā)

　　布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)絡(luò)

　　投票實(shí)施細(xì)則”）等法律法規(guī)以及《杭州中威電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)

　　稱(chēng)“公司章程”）的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)

　　的精神，就本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具如下法律意見(jiàn)：

　　一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。根據(jù)公司董事會(huì)于2020年10月29日在

　　巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)、深圳證券交易所網(wǎng)站

　?。╤ttp://www.szse.cn/）公告的《杭州中威電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年第

　　一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》，就本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)、

　　出席會(huì)議人員、登記方法、投票方式等事宜進(jìn)行了公告。公告刊登的日期距本次

　　股東大會(huì)的召開(kāi)日期已達(dá)15日。

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。其中，通過(guò)深圳

　　證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年11月16日上午

　　9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　　投票的具體時(shí)間為2020年11月16日9:15-15:00；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2020年11月16日（星

　　期一）下午15:30時(shí)在公司20樓會(huì)議室（地址：杭州市濱江區(qū)西興路1819號(hào)中威大

　　廈）召開(kāi)，由公司董事長(zhǎng)石旭剛先生主持。

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議內(nèi)容與會(huì)議公告內(nèi)容一致。

　　經(jīng)核查后，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、

　　《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、出席本次股東大會(huì)人員的資格

　　1、出席本次股東大會(huì)的股東

　　根據(jù)公告，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2020年11月9日。經(jīng)查，截止股權(quán)登

　　記日深圳證券交易所交易結(jié)束時(shí)，公司股份總數(shù)為302,806,028股，在股權(quán)登記日

　　登記在冊(cè)的公司股東享有出席本次股東大會(huì)的權(quán)利。

　　根據(jù)公司出席會(huì)議股東簽名、授權(quán)委托書(shū)以及深圳證券信息有限公司提供的

　　數(shù)據(jù)，出席本次會(huì)議的股東及委托代理人共有8人，代表股份130,504,198股，占

　　公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.63%。其中：

　　（1）參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及委托代理人共計(jì)3人，代表股份

　　130,036,568股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.47%；

　　（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共計(jì)5人，

　　代表股份467,630股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.16%。

　?。?）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)

　　管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)及委托

　　代理人共計(jì)5人，所持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)為467,630股，占公司有表決權(quán)股

　　份總數(shù)的0.16%。

　　2、出席本次股東大會(huì)的其他人員

　　出席本次股東大會(huì)的其他人員為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)聘

　　請(qǐng)的律師。

　　經(jīng)驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)的股東資格和其他人員的資格符合《公司法》、

　　《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、本次股東大會(huì)審議的議案

　　經(jīng)本所律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)審議的議案與通知中所列明的審議事項(xiàng)一致；

　　本次股東大會(huì)未發(fā)生對(duì)通知的議案進(jìn)行修改的情形，也未發(fā)生股東提出新議案的

　　情形。

　　四、本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果

　　本次股東大會(huì)對(duì)會(huì)議公告載明的議案進(jìn)行了審議，大會(huì)以記名投票方式對(duì)議

　　案進(jìn)行表決。根據(jù)投票結(jié)果，本次股東大會(huì)通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，表決結(jié)果為：

　　同意130,037,468股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的99.64％；反對(duì)

　　466,730股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0.36％；棄權(quán)0股（其中，因

　　未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意900股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表

　　決權(quán)股份的0.19％；反對(duì)466,730股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股

　　份的99.81％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中

　　小股東有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　上述議案的表決結(jié)果符合法律及《公司章程》對(duì)有效表決票數(shù)的要求，獲得

　　通過(guò)。

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議案表決按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票和計(jì)票，

　　并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。本次股東大會(huì)會(huì)議記錄由出席會(huì)議的公司的全體董事、監(jiān)

　　事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人簽名保存。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東

　　大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　五、結(jié)論意見(jiàn)

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公

　　司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決

　　程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式五份。

　?。ㄒ韵聼o(wú)正文，為本法律意見(jiàn)書(shū)簽章頁(yè)）

　?。ㄒ韵聼o(wú)正文，為《浙江浙經(jīng)律師事務(wù)所關(guān)于杭州中威電子股份有限公司2020年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》簽章頁(yè)）

　　浙江浙經(jīng)律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：

　　楊 杰 宋深海

　　經(jīng)辦律師：

　　丁 一

　　二〇二〇年十一月十六日