江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

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　?。?？？？本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

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　　？？？？一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

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　?。浚?？？江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2020年10月23日以通訊方式發(fā)出通知，并于2020年10月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐國(guó)忠先生主持。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

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　?。?？？？二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

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　　？？？？本次董事會(huì)會(huì)議形成了如下決議：

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　??？？？？（一）審議通過(guò)了《公司2020年第三季度報(bào)告全文及正文的議案》。

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　??？？？？公司2020年第三季度報(bào)告全文及正文詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司2020年第三季度報(bào)告》及《江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司2020年第三季度報(bào)告正文》。

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　?。?？？？表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

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　??？？？？（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。

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　　？？？？為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步提升公司運(yùn)營(yíng)效率和管理水平，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的公司組織架構(gòu)圖詳見(jiàn)附件。

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　??？？？？公司此次組織架構(gòu)的調(diào)整是對(duì)公司內(nèi)部管理體系的優(yōu)化，對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)造成重大影響。

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　??？？？？表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

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　?。?？？？特此公告。

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　?。?？？？江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司董事會(huì)

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　?。?？？？2020年10月30日

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