一、董事會會議召開情況

　　1、蘭州【莊園牧場(002910)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十三次（以下簡稱“本次會議”）會議通知以書面或郵件方式及時向各位董事發(fā)出。會議由公司董事長馬紅富先生臨時召集。

　　2、本次會議于2020年11月26日在公司總部會議室召開，會議采取以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開。

　　3、本次會議應(yīng)到董事8名，實際出席并表決的董事8名（其中董事馬紅富、王國福、張騫予參加現(xiàn)場表決；董事宋曉鵬、葉健聰、劉志軍、趙新民、黃楚恒以通訊表決方式出席會議）。

　　4、公司董事長馬紅富先生主持了會議。

　　5、本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《蘭州莊園牧場股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于開設(shè)募集資金專項賬戶的議案》

　　表決情況：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避

　　董事會同意公司在中信銀行蘭州分行營業(yè)部、蘭州銀行興隴支行分別開設(shè)募集資金專項賬戶，用于存放公司非公開發(fā)行A股股票募集資金。

　　公司將在募集資金到賬后一個月內(nèi)，與募集資金存放銀行、保薦機構(gòu)（持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)）簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第四十三次會議決議

　　特此公告。

　　蘭州莊園牧場股份有限公司

　　董事會

　　2020年11月26日