高升控股股份有限公司第九屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　高升控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議于2020年11月23日以電子郵件和電話方式向全體董事發(fā)出通知，于2020年11月26日(星期四)下午以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事11名，實(shí)際參加表決的董事11名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張岱先生主持，會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、《關(guān)于聘請(qǐng)2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　具體內(nèi)容參見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于聘請(qǐng)2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》(公告編號(hào)：2020-94號(hào))。

　　公司獨(dú)立董事已對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。此項(xiàng)議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、《關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容參見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：

　　2020-95號(hào))。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。特此公告

　　高升控股股份有限公司董事會(huì)

　　二O二O年十一月二十六日