??？？？？證券代碼：600358？證券簡(jiǎn)稱：【*ST聯(lián)合(600358)、股吧】？公告編號(hào)：2020-臨065

　?。?？？？國旅聯(lián)合股份有限公司

　??？？？？2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　?。?？？？本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

　?。?？？？?？本次會(huì)議是否有否決議案：無

　?。?？？？一、？會(huì)議召開和出席情況

　??？？？？(一)？股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年11月27日

　　？？？？(二)？股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)學(xué)府大道1號(hào)34棟5樓會(huì)議室

　?。?？？？(三)？出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　?。?？？？？1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？9

　　？？？？？2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）？？？？？？？？？？？？141,388,607

　　？？？？？3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

　?。?？？？？份總數(shù)的比例（%）？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？28.0012

　??？？？？(四)？表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　??？？？？本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長曾少雄先生主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。?？？？(五)？公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　??？？？？1、公司在任董事9人，出席8人，董事施代成先生缺席本次會(huì)議；

　??？？？？2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　??？？？？3、公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書趙揚(yáng)先生和財(cái)務(wù)總監(jiān)石磊女士出席了會(huì)議。

　?。?？？？二、？議案審議情況

　??？？？？(一)？非累積投票議案

　??？？？？1、議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘2020年度財(cái)務(wù)決算和內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　?。?？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　??？？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？反對(duì)？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？？？比例？？？？？票數(shù)？？？？？比例

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？？（%）

　　？？？？？？？？？？A股？？？？？？？141,380,607？？99.9943？？？？8,000？？0.0057？？？？？？？？0？？？？？？？0

　?。?？？？2、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)免去施代成董事職務(wù)的議案》

　??？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　　？？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？反對(duì)？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？？？比例？？？？？票數(shù)？？？？？比例

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？？（%）

　?。?？？？？？？？？？A股？？？？？？？141,322,046？？99.9529？？？66,561？？0.0471？？？？？？？？0？？？？？？？0

　??？？？？(二)？關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　??？？？？無

　　？？？？三、？律師見證情況

　?。?？？？1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所上海分所

　??？？？？律師：張璇律師、魏曦律師

　?。?？？？2、律師見證結(jié)論意見：

　　？？？？【國旅聯(lián)合(600358)、股吧】本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　??？？？？四、？備查文件目錄

　?。?？？？1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　??？？？？2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　?。?？？？國旅聯(lián)合股份有限公司

　　？？？？2020年11月28日