股票代碼：600312？股票簡(jiǎn)稱：平高電氣？編號(hào)：臨2020-035

　　河南平高電氣股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　河南平高電氣股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于2020年11月25日以電子郵件、手機(jī)短信和電話方式發(fā)出會(huì)議通知，于2020年11月27日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事九人，實(shí)到成衛(wèi)、程利民、石丹、龐慶平、韓書謨、徐光輝、呂文棟、吳翊、何平林九人,本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　一、會(huì)議以九票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向交通銀行股份有限公司平頂山分行申請(qǐng)綜合授信的議案》：

　　根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)與會(huì)董事審議，同意公司向交通銀行股份有限公司平頂山分行申請(qǐng)辦理8億元人民幣的綜合授信業(yè)務(wù)（含1億美元離岸業(yè)務(wù)），擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，授信期限2年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人，在本授信額度及授信期限內(nèi)，代表公司在相關(guān)合同、契約及與授信業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律文件上簽字或簽章有效，授權(quán)期限2年。

　　二、會(huì)議以九票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司平頂山分行申請(qǐng)綜合授信的議案》：

　　根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)與會(huì)董事審議，同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司平頂山分行申請(qǐng)辦理8.3億元人民幣的綜合授信業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，授信期限1年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人，在本授信額度及授信期限內(nèi)，代表公司在相關(guān)合同、契約及與授信業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律文件上簽字或簽章有效。

　　特此公告。

　　河南平高電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2020年11月28日