創(chuàng)元科技股份有限公司

　　2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、【創(chuàng)元科技(000551)、股吧】股份有限公司董事會(huì)于2020年11月12日披露了《關(guān)于召開(kāi)2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：ls2020-A49）,于2020年11月25日披露了《關(guān)于召開(kāi)2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》（公告編號(hào)：ls2020-A52）。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年11月27日（星期五）14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年11月27日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年11月27日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)蘇桐路37號(hào)公司七樓會(huì)議室

　　4、表決方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、召集人：創(chuàng)元科技股份有限公司董事會(huì)

　　6、主持人：董事長(zhǎng)劉春奇先生

　　本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會(huì)議出席情況

　　1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共8人，代表股份153,790,948股，占公司總股份的38.4400%。其中，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共3人，代表股153,520,344股，占公司總股份的38.3724%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共5人，代表股份270,604股，占公司總股份的0.0676%。

　　2、公司董事，監(jiān)事及高管，見(jiàn)證律師出席或列席股東大會(huì)情況。

　     公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。公司聘請(qǐng)的江蘇竹輝律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)。

　　二、提案審議表決情況

　?。ㄒ唬┳h案的表決方式：本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。

　?。ǘ┳h案的表決結(jié)果：

　　1、關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案。

　　總表決情況：同意153,536,344股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8344%；反對(duì)254,604股；占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1656%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%。其中，中小股東總表決情況：同意10,411,290股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.6129%；反對(duì)254,604股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.3871%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。表決結(jié)果：本議案為普通議案，經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)1/2以上審議通過(guò)，表決通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：江蘇竹輝律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：郎一華、蔡雨琪

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、江蘇竹輝律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)

　　特此公告。