證券代碼：603106 證券簡稱：【恒銀科技(603106)、股吧】 公告編號：2020-059

　　恒銀金融科技股份有限公司

　　關(guān)于第二屆董事會第二十次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　恒銀金融科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會

　　議通知和材料于2020年11月17日以通訊方式通知全體董事，會議于2020年

　　11月23日在天津自貿(mào)試驗區(qū)（空港經(jīng)濟區(qū)）西八道30號恒銀金融科技園A座

　　三樓視頻會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議由董事長江浩然先生

　　召集并通過通訊方式主持，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，其中董事

　　江浩然先生、江斐然先生，獨立董事鄔丁先生、毛群女士、孫衛(wèi)軍先生以通訊方

　　式參加。公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次董事會會議的召集、召開符合

　　《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

　　經(jīng)公司總裁滕飛先生提名，董事會提名委員會審核，同意聘任武建峰先生（簡

　　歷附后）為公司副總裁，任期自公司第二屆董事會第二十次會議審議通過之日起

　　至第二屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體董事所持的

　　有效表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　特此公告。

　　恒銀金融科技股份有限公司董事會

　　2020年11月24日