證券代碼：002528 證券簡(jiǎn)稱：【英飛拓(002528)、股吧】 公告編號(hào)：2020-094

　　深圳英飛拓科技股份有限公司

　　2020年第九次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年11月18日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登了《深圳英飛拓科技股份有限公司關(guān)于召開2020年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；

　　2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召集人：公司董事會(huì)

　?。ǘ?huì)議方式：采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄈ?huì)議時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年12月3日（星期四）14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年12月3日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2020年12月3日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2020年12月3日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（深圳市龍華區(qū)觀瀾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園英飛拓廠房一樓多功能廳）

　?。ㄎ澹?huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)16人（出席股東JHL INFINITE LLC持有公司股份數(shù)為196,453,123股，其中有表決權(quán)的股份數(shù)為50,694,233股），代表有表決權(quán)的股份數(shù)為255,554,324股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.2711%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）11名，代表有表決權(quán)股份數(shù)為1,878,982股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1785%。

　　1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共9名（出席股東JHL INFINITE LLC持有公司股份數(shù)為196,453,123股，其中有表決權(quán)的股份數(shù)為50,694,233股），代表股份254,758,424股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.1955%。

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共7名，代表股份795,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0756%。

　　3、通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）11人，代表股份1,878,982股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1785％。

　　董事長(zhǎng)劉肇懷先生因公出差，未能出席會(huì)議，本次股東大會(huì)由副董事長(zhǎng)張衍鋒先生主持，公司董事（因受新冠肺炎疫情的影響，部分董事以遠(yuǎn)程通訊方式出席）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席或列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

　　二、議案審議和表決情況

　　與會(huì)股東及股東授權(quán)委托代表經(jīng)過認(rèn)真審議，以記名方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票表決，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司為由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的公司全資子公司融資事項(xiàng)提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意255,497,524股，占出席本次股東大會(huì)會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9778%，反對(duì)56,800股，占出席本次股東大會(huì)會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0222%，棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。本議案獲得通過。

　　其中，中小投資者表決情況：同意1,822,182股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9771%；反對(duì)56,800股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.0229%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)廣東信達(dá)律師事務(wù)所張森林律師、黃萬洲律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，會(huì)議形成的《深圳英飛拓科技股份有限公司二〇二〇年第九次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《深圳英飛拓科技股份有限公司2020年第九次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳英飛拓科技股份有限公司二〇二〇年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳英飛拓科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二○年十二月四日

　　證券代碼：002528 證券簡(jiǎn)稱：英飛拓 公告編號(hào)：2020-095

　　深圳英飛拓科技股份有限公司

　　關(guān)于參加2020深圳轄區(qū)“誠實(shí)守信，做受尊重的上市公司”上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的互動(dòng)交流工作，深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將參加由深圳上市公司協(xié)會(huì)、深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司共同舉辦的“誠實(shí)守信，做受尊重的上市公司”一一2020深圳轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　本次集體接待日活動(dòng)將在深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)，采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可以登錄“全景·路演天下”網(wǎng)站（http://rs.p5w.net/）或關(guān)注微信公眾號(hào)：全景財(cái)經(jīng)，參與公司本次投資者集體接待日活動(dòng)，活動(dòng)時(shí)間為2020年12月8日9:00至17:00。

　　屆時(shí)公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書華元柳先生與副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)李德富先生將通過網(wǎng)絡(luò)文字交流形式與投資者進(jìn)行溝通。

　　歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此公告。

　　深圳英飛拓科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年12月4日