杭州

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　　設(shè)備股份有限公司

　　2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在

　　虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決議案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年12月2日（星期三）下午14:30；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年12月2日。其中，通過深圳證券交易所交易

　　系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年12月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，

　　下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020

　　年12月2日9:15-15:00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)友誼村，杭州

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　　設(shè)備股份有限公司會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：許泉海董事長(zhǎng)

　　6、本次會(huì)議的通知于2020年11月17日發(fā)出，會(huì)議議題及相關(guān)內(nèi)容刊登于

　　巨潮資訊網(wǎng)。

　　7、會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

　　股票上市規(guī)則》及《杭州

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　　設(shè)備股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　1、本次會(huì)議通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份30,631,908股，占

　　上市公司總股份的44.6438％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人，代表股份

　　30,630,108股，占上市公司總股份的44.6412％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代

　　表股份1,800股，占上市公司總股份的0.0026％。

　　2、中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份

　　1,800股，占上市公司總股份的0.0026％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代

　　表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股

　　份1,800股，占上市公司總股份的0.0026％。

　　3、公司大部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及北京市通商律師事務(wù)所律師

　　出席了本次股東大會(huì)。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：

　　1.審議通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資

　　金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的的議案》

　　同意30,631,908股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意1,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市通商律師事務(wù)所上海分所劉濤律師、商宇洲律師出席了本次股東大會(huì)，

　　進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書。律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序

　　符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資格、本次股東大

　　會(huì)召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章

　　程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1．經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會(huì)決議；

　　2．法律意見書；

　　3．深交所要求的其他文件。

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　　2020年12月2日