廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于公司董事辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)于 2020 年 12 月 4 日收到公司董事陳天生先生遞交的辭職報(bào)告，陳天生先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事一職。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，陳天生先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。陳天生先生辭去上述職務(wù)后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　陳天生先生已確認(rèn)與本公司并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何事項(xiàng)須提請(qǐng)公司及公司股東注意。陳天生先生將做好后續(xù)相關(guān)交接工作，其離職不會(huì)影響公司的正常工作及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司董事會(huì)對(duì)陳天生先生在任職期間的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)，表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020 年 12 月 4 日