證券代碼：603106 證券簡(jiǎn)稱：【恒銀科技(603106)、股吧】 公告編號(hào)：2020-062

　　恒銀金融科技股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　恒銀金融科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2020 年 12 月 21 日收到公司獨(dú)立董事毛群女士的辭職報(bào)告。毛群女士因個(gè)人工作原因申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，并同時(shí)一并辭去公司審計(jì)委員會(huì)主任委員及薪酬與考核委員會(huì)委員等職務(wù)。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，由于毛群女士的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)不足董事會(huì)人數(shù)的三分之一，故毛群女士的辭職報(bào)告將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此之前，毛群女士仍將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會(huì)專門委員會(huì)中的職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快履行補(bǔ)選獨(dú)立董事的相關(guān)程序。

　　毛群女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)毛群女士在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。 特此公告。

　　恒銀金融科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020 年 12 月 22 日