本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020年12月28日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司董事會(huì)會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)柯建東先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，召開(kāi)及表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)陳建鵬先生出席會(huì)議；高級(jí)管理人員但勝釗先生列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1、關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

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　　2、關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

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　　3、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次會(huì)議所有議案均為普通議案，采用累積投票制進(jìn)行表決。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：君合律師事務(wù)所上海分所

　　律師：趙暢、余蕓

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格以及表決程序符合中國(guó)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、本所要求的其他文件。

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　　2020年12月28日