證券代碼：603317 證券簡(jiǎn)稱：【天味食品(603317)、股吧】 公告編號(hào)：2021-009

　　四川天味食品集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立上海分公司的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四川天味食品集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年3月4日召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立上海分公司的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、擬設(shè)立分公司的基本情況

　　擬設(shè)立分公司名稱：四川天味食品集團(tuán)股份有限公司上海分公司

　　分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格

　　擬注冊(cè)地址：上海市閔行區(qū)申虹路

　　擬經(jīng)營(yíng)范圍：食品、調(diào)味料研發(fā)及銷售;企業(yè)管理咨詢;商務(wù)服務(wù)業(yè);

　　互聯(lián)網(wǎng)商品銷售;預(yù)包裝食品銷售;從事貨物進(jìn)出口與技術(shù)進(jìn)出口的對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　分公司負(fù)責(zé)人：吳蘭

　　上述設(shè)立情況均以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　二、擬設(shè)立分公司的目的

　　本次設(shè)立分公司是為實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步開拓區(qū)域市場(chǎng)、拓寬引進(jìn)高端人才渠道，提升公司綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　三、擬設(shè)立分公司對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　(一)本次在上海設(shè)立分公司是以承接、延續(xù)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)為主，非發(fā)展新業(yè)務(wù)，故不存在運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。本次設(shè)立分公司事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，將嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)本次設(shè)立分公司符合公司的整體規(guī)劃，從公司的長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，對(duì)公司的業(yè)務(wù)拓展具有重要意義和積極影響，本次設(shè)立分公司的行為不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、其他相關(guān)說(shuō)明

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次擬設(shè)立分公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交股東大會(huì)審批。

　　為保證分公司設(shè)立工作的順利開展，董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層具體辦理分公司設(shè)立各項(xiàng)工作，包括但不限于工商登記及其它有關(guān)法律手續(xù)等。

　　特此公告。

　　四川天味食品集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2021年3月5日