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　　證券簡稱：【貴研鉑業(yè)(600459)、股吧】 證券代碼：600459 公告編號：臨 2021－009

　　貴研鉑業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于獨立董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司董事會于近日收到獨立董事王梓帆先生的書面辭職報告。因工作變動原因，王梓帆先生申請辭去公司第七屆董事會獨立董事及董事會下設(shè)專門委員會委員職務(wù)。辭職后王梓帆先生不在公司擔任任何職務(wù)。

　　因王梓帆先生的辭職導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)未達到董事會成員總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓(xùn)工作指引》、《公司章程》及《公司獨立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，王梓帆先生的辭職自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其缺額后生效。在此之前，王梓帆先生將繼續(xù)履行獨立董事及董事會專門委員會委員的職責。

　　王梓帆先生擔任獨立董事期間，獨立公正、勤勉盡職，公司董事會對王梓帆先生任職期間為公司發(fā)展所做的工作表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　貴研鉑業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2021 年 3 月 9 日