本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決、變更議案的情況;

　　2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過決議的情況;

　　3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議時(shí)間：2021年4月22日(星期四)下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年4月22日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年4月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)公司行政樓5樓會議室

　　3、會議方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：李宜三 董事長

　　6、會議出席情況：

　　(1)股東出席會議總體情況

　　出席本次會議股東及股東代表共計(jì)8名，合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份數(shù)215,948,856股，占公司總股份的70.5180%;

　　其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代表共計(jì)3名，合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份數(shù)215,913,156股，占公司總股份的70.5063%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5名，合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份數(shù)35,700股，占公司總股份的0.0117%。

　　(2)中小股東出席會議總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東(中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1)公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員;2)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東，下同)共計(jì)35,700股，合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份數(shù)量35,700股，占公司總股份的0.0117%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，持有公司有表決權(quán)股份數(shù)35,700股,占公司總股份的0.0117%。

　　7、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

　　8、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式表決各項(xiàng)議案。議案表決結(jié)果如下：

　　(一)審議通過《2020年度董事會工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)215,948,856股，其中同意215,918,256股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9858%;反對30,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0142%;棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%;

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的14.2857%;反對30,600股，占出席會議中小投資者股東所持股份的85.7143%;棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　(二)審議通過《2020年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)215,948,856股，其中同意215,918,256股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9858%;反對30,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0142%;棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%;

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的14.2857%;反對30,600股，占出席會議中小投資者股東所持股份的85.7143%;棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　(三)審議通過《2020年年度報(bào)告及摘要》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)215,948,856股，其中同意215,918,256股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9858%;反對30,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0142%;棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%;

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的14.2857%;反對30,600股，占出席會議中小投資者股東所持股份的85.7143%;棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　(四)審議通過《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)215,948,856股，其中同意215,918,256股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9858%;反對30,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0142%;棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%;

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的14.2857%;反對30,600股，占出席會議中小投資者股東所持股份的85.7143%;棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　(五)審議通過《2020年度利潤分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)215,948,856股，其中同意215,918,256股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9858%;反對30,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0142%;棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%;

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的14.2857%;反對30,600股，占出席會議中小投資者股東所持股份的85.7143%;棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　(六)審議通過《關(guān)于向銀行申請授信的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)215,948,856股，其中同意215,918,256股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9858%;反對30,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0142%;棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%;

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的14.2857%;反對30,600股，占出席會議中小投資者股東所持股份的85.7143%;棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　(七)審議通過《關(guān)于公司使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)215,948,856股，其中同意215,918,256股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9858%;反對30,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0142%;棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%;

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的14.2857%;反對30,600股，占出席會議中小投資者股東所持股份的85.7143%;棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　(八)審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)215,948,856股，其中同意215,918,256股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9858%;反對30,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0142%;棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%;

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的14.2857%;反對30,600股，占出席會議中小投資者股東所持股份的85.7143%;棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　浙江天冊律師事務(wù)所張聲律師、王為律師出席并見證了本次股東大會，出具了《浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于【寶鼎科技(002552)、股吧】股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書》。天冊律師認(rèn)為：寶鼎科技本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定;表決結(jié)果合法、有效

　　《法律意見書》全文詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的《2020年年度股東大會決議》;

　　2、浙江天冊律師事務(wù)所《關(guān)于寶鼎科技股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　寶鼎科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2021年4月23日