證券代碼:000668 證券簡(jiǎn)稱：【榮豐控股(000668)、股吧】 公告編號(hào):2021-035

　　榮豐控股集團(tuán)股份有限公司

　　2020年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、重要提示

　　1. 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

　　2. 本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1. 召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間： 2021年5月19日下午2:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年5月19日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年5月19日上午9:15至下午3:00的任意時(shí)間。

　　2. 股權(quán)登記日：2021年5月14日

　　3. 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路186號(hào)四區(qū)漢威國(guó)際廣場(chǎng)6號(hào)樓頂層大會(huì)議室

　　4. 會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　5. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　6. 會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)王征先生

　　7. 會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1. 股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份60,454,776股，占上市公司總股份的41.1700％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表股份60,044,276股，占上市公司總股份的40.8904％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份410,500股，占上市公司總股份的0.2796％。

　　2. 中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份528,693股，占上市公司總股份的0.3600％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份118,193股，占上市公司總股份的0.0805％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份410,500股，占上市公司總股份的0.2796％。

　　3．公司部分董事、監(jiān)事及邀請(qǐng)的上海市錦天城（武漢）律師事務(wù)所見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì)，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　四、會(huì)議表決情況

　　議案1.00 2020年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意60,454,676股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意528,593股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9811％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0189％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　議案2.00 2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意60,454,676股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意528,593股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9811％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0189％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。