本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　(一)本次會議未出現(xiàn)否決議案的情形

　　(二)本次大會未出現(xiàn)新增臨時提案情形

　　(三)本次會議未涉及變更前次股東大會決議的情形

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1.召開時間：

　　(1)現(xiàn)場會議召開時間：2021年5月20日下午15:00

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為2021年5月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2021年5月20日9:15～15:00期間的任意時間。

　　2.現(xiàn)場會議召開地點：貴陽市烏當(dāng)區(qū)新添大道北段268號

　　3.召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：公司董事長肖立書先生

　　6.本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　7.本次會議通知于2021年4月30日發(fā)出，會議議題及相關(guān)內(nèi)容刊登在2021年4月30日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。

　　公司于2021年5月15日再次發(fā)出了召開本次會議的提示性公告。

　　(二)股東出席會議情況

　　出席本次會議的股東共29人，代表股份217,278,949股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.2060%。

　　其中：

　　1.出席現(xiàn)場會議的股東(代理人) 4人，代表股份170,064,786股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.0348%;

　　2.通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東25人(均為中小股東)，代表股份47,214,163股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.1713%。

　　3.單獨或合計持有公司5%(含5%)以上股份的股東：

　　中國振華電子集團有限公司，代表股份169,573,344股。

　　(三)公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)理班子、各部門負責(zé)人及律師列席了會議。

　　二、提案審議表決情況

　　按照相關(guān)規(guī)定，本次會議審議的普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過即可。本次會議審議議案為非關(guān)聯(lián)交易議案，公司控股股東表決時無需回避。

　　本次會議通過現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行。經(jīng)與會股東投票表決，審議結(jié)果如下：

　　(一)《2020年度董事會工作報告》

　　同意217,210,849股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9687% ;反對68,100股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%;棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。同意表決結(jié)果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上，此議案獲得通過。

　　中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)投票情況為：同意47,637,505股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8572%;反對68,100股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1428%;棄權(quán)0股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(二)《2020年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意217,210,849股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9687% ;反對68,100股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%;棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。同意表決結(jié)果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上，此議案獲得通過。

　　中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)投票情況為：同意47,637,505股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8572%;反對68,100股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1428%;棄權(quán)0股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(三)《2020年年度報告全文》

　　同意217,210,849股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9687% ;反對68,100股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%;棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。同意表決結(jié)果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上，此議案獲得通過。

　　中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)投票情況為：同意47,637,505股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8572%;反對68,100股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1428%;棄權(quán)0股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(四)《2020年度財務(wù)決算報告》

　　同意217,210,849股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9687% ;反對68,100股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%;棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。同意表決結(jié)果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上，此議案獲得通過。

　　中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)投票情況為：同意47,637,505股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8572%;反對68,100股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1428%;棄權(quán)0股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(五)《2021年度財務(wù)預(yù)算報告》

　　同意217,210,849股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9687% ;反對68,100股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%;棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。同意表決結(jié)果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上，此議案獲得通過。

　　中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)投票情況為：同意47,637,505股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8572% ;反對68,100股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1428%;棄權(quán)0股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(六)《2020年度利潤分配預(yù)案》

　　同意217,189,049股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9586% ;反對89,900股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0414%;棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。同意表決結(jié)果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上，此議案獲得通過。

　　中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)投票情況為：同意47,615,705股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8116% ;反對89,900股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1884%;棄權(quán)0股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(七)《關(guān)于為控股子公司及孫子公司提供擔(dān)保的公告》

　　同意217,210,849股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9687% ;反對68,100股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%;棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。同意表決結(jié)果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上，此議案獲得通過。

　　中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)投票情況為：同意47,637,505股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8572% ;反對68,100股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1428%;棄權(quán)0股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(八)《關(guān)于變更董事的公告》

　　同意217,210,849股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9687% ;反對68,100股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%;棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。同意表決結(jié)果占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上，此議案獲得通過。

　　中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)投票情況為：同意47,637,505股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8572% ;反對68,100股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1428%;棄權(quán)0股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　(一)律師事務(wù)所名稱：貴州桓智律師事務(wù)所

　　(二)律師姓名：彭文宗 劉明杉

　　(三)結(jié)論性意見：

　　本所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;經(jīng)本所驗證，出席本次股東大會人員資格合法有效;本次股東大會召集人資格符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　(一)經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　(二)2020年度股東大會法律意見書

　　(三)2020年度股東大會網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果

　　特此公告。

　　中國振華(集團)科技股份有限公司董事會

　　2021年5月21日