天普股份:天普股份2020年年度股東大會(huì)決議
摘要： 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
證券代碼：
605255
證券簡稱：
公告編號：
2021
-
010
寧波市天普橡膠科技股份有限公司
2020
年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 本次會(huì)議是否有否決議案：
無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：
2021
年
5
月
21
日
(二) 股東大
會(huì)召開的地點(diǎn)：
公司三樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1
、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
12
2
、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
100,852,900
3
、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（
%
）
75.2184
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集
，
董事長尤建義先生主持
，
會(huì)議采用現(xiàn)場投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決
。
會(huì)議的召集
、召開程序、出席會(huì)議人
員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事
7
人，出席
7
人；
2、公司在任監(jiān)事
3
人，出席
3
人；
3、董事會(huì)秘書葛露雪女士出席了本次會(huì)議；公司部分高級管理人員列席了本次
會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：
關(guān)于2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
?。?/p>
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
?。?/p>
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
）
A
股
100,812,800
99.9602
0
0.0000
40,100
0.0398
2、 議案名稱：
關(guān)于2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
?。?/p>
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
?。?/p>
A
股
100,812,800
99.9602
0
0.0000
40,100
0.0398
3、 議案名稱：
關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
?。?/p>
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
?。?/p>
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
）
A
股
100,812,800
99.9602
0
0.0000
40,100
0.0398
4、 議案名稱：
關(guān)于
2021
審議結(jié)果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
?。?/p>
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
）
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
）
A
股
100,812,800
99.9602
0
0.0000
40,100
0.0398
5、 議案名稱：
關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
?。?/p>
票數(shù)
比例
（
%
?。?/p>
A
股
100,812,800
99.9602
40,100
0.0398
0
0.0000
6、 議案名稱：
關(guān)于公司2020年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
?。?/p>
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
?。?/p>
票數(shù)
比例
（
%
?。?/p>
A
股
100,812,800
99.9602
0
0.0000
40,100
0.0398
7、 議案名稱：
關(guān)于公司2021年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
?。?/p>
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
?。?/p>
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
）
A
股
100,812,800
99.9602
0
0.0000
40,100
0.0398
8、 議案名稱：
關(guān)于公司第一屆獨(dú)立董事勞務(wù)報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
?。?/p>
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
）
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
?。?/p>
A
股
100,812,800
99.9602
0
0.0000
40,100
0.0398
9、 議案名稱：
關(guān)于公司2021年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
?。?/p>
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
?。?/p>
票數(shù)
比例
?。?/p>
%
）
A
股
100,812,800
99.9602
0
0.0000
40,100
0.0398
(二) 涉及重大事項(xiàng)，
5%
以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
?。?/p>
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例（
%
?。?/p>
1
關(guān)于2020年度
利潤分配預(yù)案
的議案
4,812
,800
99.1736
40,10
0
0.8264
0
0.0000
2
關(guān)于公司2021
年度董事薪酬
方案的議案
4,812
,800
99.1736
0
0.0000
40100
0.8264
3
關(guān)于公司第一
屆獨(dú)立董事勞
務(wù)報(bào)酬的議案
4,812
,800
99.1736
0
0.0000
40,10
0
0.8264
4
關(guān)于公司2021
年度監(jiān)事薪酬
方案的議案
4,812
,800
99.1736
0
0.0000
40,10
0
0.8264
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次
股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：
國浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：
柯琤、胡詩航
2、 律師見證結(jié)論意見：
國
浩律師
?。ê贾荩┦聞?wù)所認(rèn)為：寧波市天普橡膠科技股份有限公司本次股東大會(huì)
的召集和召開程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、會(huì)議召集人資格及會(huì)議表決程
序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法
律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，
本次股東大會(huì)通過的表決結(jié)果為合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
。
寧波市天普橡膠科技股份有限公司
天普股份
